Binance.US ha presentado una moción que busca una orden de protección para limitar el alcance del descubrimiento buscado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en su caso contra el intercambio de criptomonedas.

En junio, el brazo estadounidense de Binance, que opera bajo los nombres BAM Trading Services y BAM Management US Holdings, firmó una orden de consentimiento con la SEC después de que la agencia intentara congelar todos sus activos por preocupaciones sobre la seguridad de los activos digitales de los clientes en poder de la compañía.

La orden de consentimiento, que algunos observadores inmediatamente calificaron de «onerosa», permitió a la SEC llevar a cabo un «descubrimiento acelerado limitado» relacionado con la custodia y disponibilidad de los activos de los clientes.

Sin embargo, según la presentación de la compañía el lunes por la noche, las solicitudes de descubrimiento hechas por la SEC han ido mucho más allá del alcance acordado en la orden de consentimiento y equivalen a una «expedición de pesca» inapropiada.

«La SEC ha pasado los últimos 45 días atendiendo solicitudes de descubrimiento increíblemente amplias e irrazonables que buscan, a primera vista, cada documento en posesión de [Binance.US] relacionado con los activos de los clientes», afirma. «La SEC ha sido firme en su creencia de que la orden de consentimiento le da carta blanca para investigar todos los aspectos de [nuestras] prácticas de custodia de activos sin ninguna limitación discernible en absoluto».

Específicamente, Binance.US afirma que la SEC está exigiendo comunicaciones expansivas y testimonios de deposición de ejecutivos de la compañía sobre «docenas de temas» no relacionados con los activos de los clientes, incluidos su CEO y CFO, quienes según la presentación tienen poco conocimiento sobre los problemas de custodia centrales para el caso.

La solicitud establece que la compañía ha «trabajado de buena fe para responder a las solicitudes de la SEC» al proporcionar cientos de documentos, ofrecer declaraciones de empleados conocedores de la seguridad de los activos y tomar medidas para garantizar que los activos estén bajo custodia de los Estados Unidos.

Sin embargo, Binance argumenta que la SEC ha hecho «demandas irrazonables» que reflejan un «patrón más amplio de la SEC abusando de la disposición de descubrimiento de la orden de consentimiento».

El quid del argumento de la compañía en su solicitud de una orden de protección es que, a pesar de años de investigación y toda la información proporcionada, «la SEC aún no ha identificado la más mínima evidencia de que [nuestros] activos de clientes hayan sido mal utilizados o mal manejados de alguna manera».

Binance sostiene además que destituir a altos ejecutivos como el CEO y el CFO sería improductivo, excesivamente oneroso y perjudicial para las operaciones. Sugieren que la SEC primero deponga a los empleados responsables de la custodia de activos que tienen un «conocimiento mucho más profundo».

En general, la presentación describe el enfoque de la SEC como «demasiado amplio» e inapropiado dado el alcance limitado del descubrimiento autorizado en cuestiones de seguridad de activos, persiguiendo material que no tiene relación con los méritos del caso subyacente.

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Binance US Seeks Protective Order Against ‘Fishing Expedition’ by SEC