Se ha presentado una nueva demanda colectiva contra Binance en el Tribunal del Distrito Oeste de Estados Unidos de Washington, acusando a la empresa y a su fundador, Changpeng Zhao, de permitir el lavado de dinero generalizado y violar las regulaciones financieras de Estados Unidos.

La demanda, presentada por los ex usuarios del exchange Philip Martin, Natalie Tang y Yatin Khanna y presentada el viernes, alega que las negligentes prácticas de cumplimiento de Binance permitieron a los malos actores utilizar la plataforma para lavar criptomonedas robadas, causando un daño financiero significativo a los usuarios estadounidenses.

Un representante de Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Decrypt.

La denuncia detalla cómo Binance, bajo el liderazgo de Zhao, supuestamente operó como un negocio de transmisión de dinero sin licencia, ignorando deliberadamente los requisitos contra el lavado de dinero y facilitando transacciones que ayudaron a los delincuentes a ocultar los orígenes de los fondos ilícitos.

Según los demandantes, el rápido ascenso de Binance hasta convertirse en el mayor exchange de criptomonedas del mundo se vio impulsado por su deliberada evasión de las regulaciones estadounidenses, que de otro modo habrían frenado su acceso al lucrativo mercado estadounidense.

La demanda también alega que Zhao, quien fundó Binance en 2017, priorizó las ganancias sobre el cumplimiento legal, creando un entorno en el que se alentó a los usuarios estadounidenses a eludir los controles mínimos de cumplimiento de la plataforma.

Los demandantes afirman que el hecho de que Binance no implementara protocolos sólidos de AML y Conozca a su cliente convirtió al exchange en un centro de lavado de criptomonedas, a menudo robadas a través de hackeos y otras actividades ilícitas.

La nueva demanda colectiva se produce inmediatamente después de una serie de acciones legales contra Zhao y Binance. En noviembre de 2023, Zhao y Binance llegaron a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que Zhao admitió no mantener un programa AML eficaz.

Como parte del acuerdo, Binance acordó pagar más de $4 mil millones de dólares en multas y Zhao renunció como CEO.

Además, Zhao fue multado personalmente con $50 millones de dólares por su papel en las violaciones de la empresa, que incluían facilitar transacciones con usuarios en jurisdicciones sancionadas como Irán y Corea del Norte.

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Binance Hit With Fresh Class Action Lawsuit Over Money Laundering Allegations