Binance Presenta Intención de Desestimar Queja de la CFTC
El intercambio de criptomonedas más grande del mundo planea pedirle al tribunal que desestime una demanda presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en marzo de este año.
En una presentación realizada ayer ante un Tribunal de Distrito de Illinois, varias entidades de Binance, junto con el CEO Changpeng Zhao y el ex Director de Cumplimiento Samuel Lim, declararon su intención de presentar dos mociones separadas para desestimar la reciente queja de la CFTC.
«Las entidades extranjeras de Binance y Zhao tienen la intención de presentar una moción conjunta para desestimar la queja. Lim tiene la intención de presentar una moción separada para desestimar la queja y unirse a partes de la moción presentada por las Entidades Extranjeras de Binance y Zhao «, se lee en la presentación.
La fecha límite para presentar estas mociones de desestimación se establece antes del 27 de julio.
Binance también ha solicitado permiso para exceder el límite estándar de 15 páginas en el escrito que el intercambio utilizará para apoyar las mociones para el despido. En cambio, Binance busca presentar un escrito de 50 páginas, citando «la complejidad de la demanda de la CFTC y la cantidad de argumentos que los demandados anticipan hacer en apoyo de sus mociones de desestimación».
Si bien la presentación no especificó el argumento de los demandados, las mociones de desestimación podrían impugnar la base y la validez de las acusaciones de la CFTC contra Binance, Zhao y Lim.
Un portavoz de la CFTC le dijo a Decrypt que «se niega a comentar sobre este asunto». Binance declinó hacer comentarios antes de que se presenten las mociones.
Binance bajo presión regulatoria
Presentada en marzo de este año, la demanda de la CFTC acusa a Binance de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos y ciertas regulaciones federales relacionadas.
El reclamo de la CFTC se basa en la afirmación de que Binance ha estado facilitando transacciones de derivados de productos básicos en nombre de individuos en los Estados Unidos desde al menos julio de 2019, lo que el regulador considera que viola las leyes estadounidenses.
Además, la CFTC afirma que Binance no supervisó adecuadamente la actividad en su plataforma de negociación. El intercambio, el más grande del mundo en términos de volumen de operaciones, también está acusado de controles insuficientes contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC), evadiendo o ayudando a sabiendas a los clientes estadounidenses a evadir a los reguladores y comerciando contra sus propios clientes.
En respuesta a las reclamaciones, un portavoz de Binance le dijo a Decrypt en ese momento que «la queja presentada por la CFTC es inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años».
Por separado, tanto Binance como su subsidiaria estadounidense enfrentan una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) alegando que el CEO Changpeng Zhao mezcló los fondos de los clientes a través de una «red de engaño».
Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones, y el Servicio de Impuestos Internos.
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