Binance no cumple ciegamente con las solicitudes del ejército israelí de congelar las billeteras de criptomonedas pertenecientes a palestinos y otros, dijo a Decrypt el jefe de investigaciones de delitos financieros de la compañía.

«No dependemos de una sola fuente, o de una sola herramienta», dijo Nils Anderson Röed, jefe global de investigaciones financieras de Binance, sobre cómo su equipo maneja las solicitudes entrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

A finales de agosto, el CEO de Binance, Richard Teng, negó enérgicamente las acusaciones de que el mayor exchange de criptomonedas del mundo había congelado las carteras de todos los clientes palestinos a instancias de las FDI.

Teng dijo en una entrevista posterior con Decrypt que en el caso en cuestión, las FDI habían pedido a Binance que congelara más de 1,500 billeteras pertenecientes a palestinos. Según Teng, Binance descubrió que solo alrededor de 220 de esas billeteras, o el 14% de las solicitadas para ser congeladas, mostraban signos «legítimos» de estar conectadas con transacciones ilícitas de acuerdo con el derecho internacional. Solo esas billeteras seleccionadas, dijo Teng, finalmente fueron bloqueadas para realizar transacciones en Binance.

Hablando con Decrypt esta semana en la conferencia Messari Mainnet en Nueva York, Röed de Binance explicó que su equipo lleva a cabo una investigación de inteligencia independiente de código abierto paralela a la de gobiernos como Israel, para verificar en caso de que surjan desacuerdos sobre lo que constituye una actividad «ilícita».

Por ejemplo, dijo Röed, las FDI pueden afirmar que una billetera de criptomonedas está vinculada a la financiación del terrorismo cuando el equipo interno de Binance tiene «información para creer que podría estar vinculada a una organización benéfica».

En tales casos, según Röed, su equipo de investigación financiera consulta con los abogados de Binance, y luego nuevamente con el organismo de aplicación de la ley en cuestión, para determinar qué pasos tomar a continuación que cumplan con el derecho internacional y no invadan los derechos de los usuarios.

Estas conversaciones, por ejemplo, son las que llevaron a Binance a rechazar el 86% de las solicitudes de incautación de billeteras que dice haber recibido recientemente de Israel.

Röed, un veterano de la ciberseguridad que anteriormente investigó delitos de la web oscura tanto para Europol como para el gobierno holandés, dice que Binance ha asignado recursos adicionales para asegurarse de que sus investigaciones en regiones candentes como Oriente Medio estén a la altura.

«Estamos haciendo muchos controles adicionales, especialmente con este tipo de temas tan delicados», dijo.

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Binance Does Not Comply With All Israeli Military Requests, Firm’s Financial Crime Chief Says