El intercambio de criptomonedas más grande del mundo continúa encontrándose en agua caliente. La Comisión de Valores de Ontario de Canadá golpeó a Binance con una orden de investigación el mes pasado, según muestran los documentos.

Según una presentación ante el Tribunal de Mercados de Capitales, Binance iba a ser investigado para ver si había tratado de eludir las leyes de valores.

Binance días después anunció que abandonaba el país debido a «nuevas directrices relacionadas con las monedas estables y los límites de los inversores».

La bolsa pidió a la Comisión de Valores que abandonara las investigaciones, alegando que era «extremadamente amplia» y «emitida sin ninguna base fáctica real».

En la presentación del 18 de mayo, Binance agrega que la «orden de investigación no tiene un propósito legítimo» y que el intercambio ya ha salido de Ontario y Canadá.

Una audiencia sobre si la investigación será abandonada tendrá lugar el 2 de junio, según documentos del Tribunal del Mercado de Capitales.

Binance no es la única empresa de criptografía que considera que Canadá es un lugar difícil para hacer negocios: ayer, el intercambio de activos digitales Bybit dijo que abandonaba el país, y OKX en marzo anunció que se retiraba, citando «nuevas regulaciones».

Los principales reguladores, principalmente los estadounidenses, han estado en la cola de Binance desde hace algún tiempo. La CFTC, la SEC y el IRS han abierto investigaciones sobre el intercambio y, según los informes, los fiscales del Departamento de Justicia en diciembre estaban sopesando si ir agresivamente tras el intercambio o tomarse el tiempo para revisar más pruebas.

Apenas en abril, los abogados golpearon al jefe de Binance, Changpeng Zhao, y su intercambio con una demanda civil de $1 mil millones por supuestamente promocionar valores no registrados y pagar a celebridades para ayudar a hacerlo.

Las investigaciones se reanudaron después de la quiebra del mega intercambio de criptomonedas FTX en noviembre pasado. Según los informes, los fiscales estadounidenses en Seattle pidieron a las firmas financieras que entregaran los registros de comunicación con Binance debido a su proximidad a su competidor colapsado.

Pagina Original:

Binance Downplays Canadian Securities Regulator Investigation After Leaving Country