Una semana después de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentara cargos contra Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen presentó varias mociones en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia el lunes en oposición a la demanda.

«La solicitud de la SEC de una orden de restricción temporal debe ser denegada por varias razones, pero la más importante es esta: no hay riesgo para los activos de los clientes de BAM», dijo el abogado de Binance, Daniel W. Nelson, en una moción firmada por varios abogados para el intercambio. «De hecho, no hay ninguna ‘emergencia’ aquí, aparte de la fabricada por la SEC para sus propios fines, cuando las supuestas violaciones de la ley de valores, según la SEC, han estado ocurriendo pública y abiertamente durante años».

La semana pasada, la SEC presentó 13 cargos contra Binance, Binance.US y el fundador y CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, alegando que Zhao violó las reglas de valores de los Estados Unidos, incluida la operación de bolsas no registradas, corredores de bolsa y agencias de compensación, tergiversando los controles comerciales y la supervisión en la plataforma Binance.US, y participando en la oferta y venta de valores no registradas.

La SEC también alega que Zhao y Binance participaron en una extensa «red de engaño», que incluye conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley.

«Como se alega, Zhao y Binance engañaron a los inversores sobre sus controles de riesgo y corrompieron los volúmenes de negociación mientras ocultaban activamente quién operaba la plataforma, el comercio manipulador de su creador de mercado afiliado e incluso dónde y con quién se custodiaron los fondos de los inversores y los criptoactivos», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado. «Intentaron evadir las leyes de valores de Estados Unidos anunciando controles falsos que ignoraron entre bastidores para poder mantener a los clientes estadounidenses de alto valor en sus plataformas».

A través de más de 20 mociones y declaraciones presentadas ante el tribunal, los abogados de Binance cuestionaron el momento de los cargos de la SEC, que coincidieron con una demanda dirigida a Coinbase, la criptomoneda más grande de los Estados Unidos.

El equipo legal de Binance dice que una cuestión fundamental de valores que la SEC omitió son las implicaciones del debido proceso de si esta acción fue autorizada adecuadamente por la Comisión porque el presidente Gensler tuvo interacciones personales con Zhao y Binance durante el tiempo en cuestión.

«[La SEC] alega que Binance.com ha estado operando ilegalmente desde su lanzamiento en 2017, incluidos los primeros años en que la SEC dice que abiertamente tenía usuarios estadounidenses», dijo Nelson, preguntando por qué la agencia permitiría que estas plataformas (Binance y Binance.US) crecieran a su tamaño actual si siempre fueran ilegales.

«La SEC ha evitado la reglamentación a favor de la aplicación ad-hoc en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo», dijeron los abogados.

En los documentos, los abogados de Binance dicen que Binance ha estado colaborando con la SEC desde 2021. Aún así, no fue hasta febrero de 2023 que se enteraron de que eran objetivos potenciales de una investigación relacionada con el intercambio Binance.US.

«Este tribunal no debería permitir que la SEC infliga daño en los Estados Unidos y en todo el mundo al promulgar el alivio drástico buscado por la SEC en un registro incompleto y un cronograma acelerado», dijeron.

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Binance Fights Back Against SEC Lawsuit Over Alleged Securities Violations