Un juez federal aceptó una declaración de culpabilidad del exchange de criptomonedas Binance junto con $4.3 mil millones de dólares en multas y sanciones para resolver su caso, la mayor evaluación de este tipo en la historia de los enjuiciamientos financieros federales.

El juez federal Richard Jones aprobó el acuerdo, que incluye una multa penal de $1.8 millones de dólares y una confiscación de $2.5 millones de dólares por una sanción financiera por no realizar la debida diligencia requerida en la prestación de sus servicios, el viernes por la noche, según un informe de Reuters.

«Debido en parte a la incapacidad de Binance para implementar un programa AML efectivo, los actores ilícitos utilizaron el exchange de Binance de varias maneras, incluida la operación de servicios de mezcla que ofuscaron la fuente y la propiedad de la criptomoneda», dijeron los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos en documentos judiciales. «Transacciones ilícitas de ganancias de variantes de ransomware; y mover las ganancias de las transacciones del mercado de la darknet, hackeos de exchanges y varias estafas relacionadas con Internet».

Los fiscales dijeron que los $4.3 mil millones de dólares fueron la mayor sanción impuesta a un negocio de servicios monetarios en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, «una acorde con la gravedad de la conducta criminal de Binance», dijeron.

«Binance cometió delitos graves en un plan deliberado para crecer lo más rápido posible: se justifica una sentencia significativa por estas violaciones», explicaron. «La sentencia propuesta es apropiada, responsabiliza a Binance por sus actos criminales y proporciona la disuasión necesaria a otros actores criminales».

La sorprendente cifra se planteó por primera vez en noviembre durante las primeras negociaciones de la compañía con los fiscales federales, pero el acuerdo final fue sellado hoy por el juez Richard A. Jones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle.

Con los reclamos de la compañía resueltos, sigue siendo una pregunta abierta qué será de su fundador, Changpeng «C.Z.» Zhao.

Actualmente, en libertad con una fianza de $175 millones de dólares, la sentencia de Zhao por violaciones de las sanciones de lavado de dinero por cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos se pospuso hasta el 30 de abril. Mientras espera su sentencia, Zhao tiene prohibida cualquier participación presente o futura en la operación o gestión de negocios relacionados con Binance.

Los fiscales ahora quieren que Zhao entregue su pasaporte canadiense y un aviso mínimo de tres días antes de cualquier viaje, informó hoy CNBC.

Además de admitir su culpabilidad y aceptar pagar la fuerte multa, los documentos judiciales dicen que Binance ha acordado cooperar con el gobierno, mejorar su programa de cumplimiento y adoptar un monitor de cumplimiento independiente.

Binance ha estado pagando su salida de problemas legales. En diciembre, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois aprobó un acuerdo entre Binance y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) de $2.7 mil millones de dólares, y Zhao debe pagar $150 millones de dólares personalmente después de ser acusado de violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos y otras regulaciones de la CFTC.

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Binance Must Pay $4.3 Billion In Federal Case as CZ Awaits Sentencing