Las fuerzas del orden de la India contaron con la ayuda de Binance en la investigación de cuatro personas vinculadas a la aplicación de juegos Fiewin. Desde entonces, las autoridades han arrestado a los sospechosos y los han acusado de defraudar a las víctimas por unos $47.6 millones de dólares y de blanquearlos utilizando criptomonedas.

La aplicación Fiewin, comercializada como una plataforma de apuestas y juegos en línea, prometía a los usuarios ganancias fáciles, pero finalmente atrapó sus fondos, dejándolos incapaces de retirar su dinero.

La investigación de la Dirección de Ejecución (ED) de la India descubrió lo que denomina un sofisticado fraude financiero. Según el ED, la aplicación atrajo a los usuarios a actividades de apuestas y juegos antes de congelar sus cuentas una vez que se habían acumulado fondos significativos. Luego, estos fondos se transfirieron a través de varias billeteras de criptomonedas, lo que dificultó el seguimiento de las transacciones.

La oficina de la Dirección de Ejecución (ED) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.

En esta operación, el ED recibió el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance, que proporcionó experiencia técnica que ayudó al ED a rastrear el movimiento de fondos a través del análisis de blockchain.

«La colaboración público-privada es crucial para hacer frente a los delitos financieros complejos. El equipo de investigación especializado de Binance es un gran ejemplo de cómo las empresas del sector privado pueden trabajar en estrecha colaboración con las fuerzas del orden», dijo un portavoz del ED en un comunicado de prensa de Binance.

La estafa de la aplicación Fiewin no es el primer caso de este tipo que expone el ED.

La agencia trabajó anteriormente con Binance para desmantelar la estafa de E-Nugget, un esquema de inversión digital fraudulento. Estos esfuerzos de colaboración han llevado a la congelación de millones de dólares en activos ilícitos y han puesto de relieve el papel fundamental que desempeñan las asociaciones entre las fuerzas del orden y el sector privado en la lucha contra la delincuencia financiera.

El espacio de las criptomonedas ha experimentado un aumento de las estafas y los hackeos en el último año, con varios incidentes de alto perfil.

El reciente hackeo de WazirX resultó en la pérdida de más de $235 millones de dólares, y se sospecha que actores norcoreanos están detrás del ataque. Anteriormente, el ataque a Atomic Wallet provocó la pérdida de más de $35 millones de dólares de las carteras de los usuarios, lo que muestra vulnerabilidades incluso en plataformas establecidas.

Del mismo modo, las estafas románticas de «matanza de cerdos» se han multiplicado por 85 desde 2020, manipulando a las víctimas para que realicen falsas inversiones en criptomonedas. Además, un informe de Immunefi señaló un aumento interanual del 192% en los hackeos y estafas de criptomonedas en 2023, aunque las cantidades robadas han disminuido debido a una mejor detección.

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Binance Helps Indian Government Track $47 Million Connected to Crypto Gaming Scam