El intercambio de criptomonedas Binance ha anunciado un nuevo Director Adjunto de Cumplimiento (CCO) y un Oficial Global de Informes de Lavado de Dinero (GMLRO).

Kristen Hecht, quien anteriormente ocupó el cargo de Directora Global de Cumplimiento Corporativo, asumirá los nuevos roles después de unirse a la compañía en enero de 2023.

Hecht tiene 17 años de experiencia en el cumplimiento de delitos financieros. Anteriormente trabajó para el primer proyecto de billetera de activos digitales criptográficos de Meta, Novi Financial como Director de Cumplimiento, en HSBC China como Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros, así como para el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como Asesor Principal de Políticas.

«Con su experiencia experimentada, entiende la importancia de colaborar con gobiernos y organizaciones internacionales que son fundamentales para lograr avances sostenibles y combatir los delitos financieros», dijo Noah Perlman, CCO de Binance.

Durante su tiempo como asesora principal de políticas, Hecht apoyó los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para combatir el terrorismo y la actividad financiera ilícita.

Y, en HSBC China, fue responsable de dirigir «el cambio cultural necesario para establecer un programa de cumplimiento efectivo y sostenible».

«Al igual que con cualquier industria nueva, sabía que habría desafíos significativos por parte de los delincuentes que buscan explotar los servicios financieros globales, incluidos los servicios de activos digitales criptográficos», dijo Hecht. «Estoy aprovechando mi experiencia profesional para continuar evolucionando nuestros controles de cumplimiento para superar a los actores ilícitos».

Ahora en el rol de CCO adjunto en Binance, Hecht trabajará estrechamente con Perlman para mejorar el programa de cumplimiento de la bolsa.

Y, en el papel de GMLRO, supervisará los equipos de lavado de dinero que los apoyarán para identificar y mitigar los delitos financieros.

Hecht planea «comprometerse proactivamente» con reguladores, organizaciones intergubernamentales y organismos de la industria para ayudar a desarrollar programas de cumplimiento. Su objetivo a largo plazo es establecer asociaciones con reguladores, organismos de la industria y socios comerciales para identificar y mitigar el riesgo de delitos financieros.

Problemas regulatorios globales de Binance

El intercambio de criptomonedas ha estado en aguas calientes últimamente con los reguladores, incluso en los Estados Unidos, Francia, Alemania y los Países Bajos.

En los Estados Unidos, la SEC ha golpeado el intercambio de criptomonedas y su CEO, Changpeng «CZ» Zhao, con 13 cargos. Si bien la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) inició una demanda contra Binance alegando que la compañía ofrecía productos derivados no registrados en los Estados Unidos, Binance ha solicitado desde entonces la desestimación de esta demanda.

Mientras que en Europa, los reguladores franceses están investigando a Binance por «lavado de dinero agravado», el intercambio ha retirado su solicitud de licencia criptográfica de Alemania y ha terminado sus operaciones en los Países Bajos después de no obtener una licencia de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).

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Binance Announces New Compliance and Money Laundering Reporting Officer