Una investigación sobre una posible actividad ilegal detrás de la moneda estable algorítmica TerraUSD (UST) y el token LUNA afiliado se ha profundizado con una redada en la casa de Seúl del cofundador de la firma, Daniel Shin, según un informe de Bloomberg que cita a medios locales.

Según los informes, los investigadores también visitaron la oficina de la aplicación de pago móvil Chai, que fue fundada por Shin en 2019.

Chai se ha comercializado como la primera aplicación de pagos móviles que utiliza la cadena de bloques Terra para permitir que cualquier persona con una cuenta bancaria realice transacciones más baratas para las empresas locales en Corea.

Kwon y Shin lanzaron Terraform Labs en 2018, inicialmente con el objetivo de cambiar a gigantes de pagos como PayPal. Más tarde ese año, el par recaudó $32 millones, y en 2019 una oferta inicial de monedas produjo $62 millones.

Shin renunció a su puesto como CEO de Terraform Labs en marzo de 2020 y redujo su participación en la compañía para centrarse en la construcción de Chai, con Do Kwon, el otro cofundador de la firma, tomando el control del negocio.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl confirmó los informes de la redada en la casa de Shin, y agregó que las oficinas de otras dos empresas afiliadas a la aplicación Chai también fueron allanadas, declinando proporcionar más detalles.

Las redadas son parte de una investigación en curso sobre las acusaciones de que Kwon causó intencionalmente el colapso de TerraUSD.

A diferencia de otras monedas estables respaldadas por monedas fiduciarias como el dólar estadounidense o el euro, el valor de UST se mantuvo mediante un algoritmo complejo que quemó el token Luna para acuñar un nuevo UST.

LUNA y UST fueron la novena y 10ª criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, respectivamente, antes de su implosión en mayo, que se llevó alrededor de $55 mil millones en dinero de los inversores junto con ellos.

Las autoridades allanan los intercambios de criptomonedas coreanos

El miércoles, un equipo de investigadores surcoreanos visitó las oficinas de siete intercambios criptográficos locales, incluidos Upbit, Bithumb y Coinone, incautando registros de transacciones y otros materiales. Las autoridades planeaban analizar los materiales incautados durante las redadas e interrogar a los testigos para determinar el tamaño de los daños sufridos por los inversores.

También se dice que los fiscales están investigando si Kwon, que se cree que reside en Singapur, eludió los impuestos al mover las ganancias de las transacciones de criptomonedas a una cuenta en el extranjero.

El mes pasado, las autoridades surcoreanas impusieron una prohibición de viajar a los miembros clave del equipo de Terraform Labs, con al menos 15 empleados anteriores y actuales a los que se les prohibió salir del país para evitar una mayor investigación.

Antes de eso, el equipo conjunto de investigación de delitos financieros y de valores de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl ha convocado a ex empleados de Terraform Labs que participaron en el desarrollo inicial del ecosistema Terra en 2019.

Según los informes, uno de esos empleados reveló en ese momento que el equipo tenía dudas sobre el diseño de la moneda estable TerraUSD (UST) desde el principio, sin embargo, Kwon ignoró sus advertencias de que el proyecto podría fallar.

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South Korean Authorities Widen Terra Probe as Co-Founder Daniel Shin’s Home Raided