Las autoridades indias han incautado casi $190 millones de dólares en criptomonedas asociadas con Bitconnect en medio de una investigación en curso sobre el esquema Ponzi global, que colapsó en 2018.

«La Dirección de Ejecución (ED), Ahmedabad, ha incautado criptomonedas por valor de ₹1,646 millones de rupias durante su investigación sobre el fraude de criptomonedas BitConnect en el que numerosos depositantes fueron presuntamente engañados en nombre de la inversión en valores», dijo un informe local del 15 de febrero.

Las autoridades indias también incautan otros activos

Según los informes, el ED también incautó ₹13,50,500 rupias (alrededor de $15,582 dólares), un vehículo utilitario deportivo (SUV) y dispositivos electrónicos durante las redadas en Gujarat el 11 y 15 de febrero.

Según los informes, los activos incautados pertenecían a asociados de Bitconnect, que supuestamente fue responsable de que 4,000 inversores en 95 países perdieran un estimado de $2.4 mil millones de dólares. Lanzado en 2016, Bitconnect colapsó solo dos años después.

El fundador de Bitconnect, Satish Kumbhani, quien fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en febrero de 2022, supuestamente construyó una red global de promotores, pagándoles comisiones para promover el esquema Ponzi.

«Durante el período comprendido entre noviembre de 2016 y enero de 2018, los acusados presuntamente recolectaron dinero de inversores de todo el mundo, incluidos los de la India», dice el informe.

Algunas víctimas del esquema Ponzi incluso tomaron el asunto en sus propias manos.

En agosto de 2024, el EDayudó a que Shailesh Babulal Bhatt, que perdió dinero invirtiendo en BitConnect Coin (BCC), supuestamente se asoció con cómplices para secuestrar a dos de los empleados de Kumbhani, extorsionando 2,091 Bitcoin, 11.000 Litecoin y aproximadamente $1.7 millones de dólares (₹145 millones de rupias indias) por su liberación.

El ED dijo que Bhatt tomó esta acción para «recuperar su inversión».

Mientras tanto, la «Operación Level Up» del FBI dijo que ahorró a las posibles víctimas de fraude de criptomonedas aproximadamente $285 millones de dólares entre enero de 2024 y enero de 2025.

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Indian authorities seize $190M in crypto tied to BitConnect Ponzi scheme