La policía australiana ha acusado a cuatro por su presunta participación en una red de lavado de dinero con sede en Queensland que está acusada de mover $123 millones de dólares en efectivo ilícito a criptomonedas.

El 5 y 6 de junio, el Grupo de Trabajo de Confiscación de Activos Criminales (CACT), dirigido por la Policía Federal Australiana (AFP), junto con el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) y otras agencias, ejecutaron 14 redadas selectivas en Brisbane y Gold Coast tras una investigación federal de 18 meses, según un comunicado del lunes de la Oficina de Impuestos de Australia.

Los investigadores descubrieron criptomonedas estimadas en $110,370 dólares, junto con $30,000 dólares en efectivo físico, dispositivos encriptados, documentos comerciales, vehículos, propiedades y cuentas bancarias.

Las autoridades alegan que el esquema canalizó dinero de drogas y ganancias criminales a través de una empresa de seguridad de Gold Coast que ofrecía servicios de transporte blindado, y luego lavó los fondos utilizando negocios ficticios, ventas de autos clásicos e intercambios de criptomonedas.

La empresa está acusada de convertir grandes volúmenes de efectivo físico en criptomonedas para ocultar sus orígenes.

«Alegamos que esta organización ocultó y disfrazó intencionalmente la fuente, el valor y la naturaleza de su dinero ilícito, y se distanció de los fondos para tratar de evitar ser atrapados por las autoridades», dijo el superintendente de detectives de la AFP, Adrian Telfer, en un comunicado el lunes.

Un hombre de 32 años de Heathwood, en Brisbane, acusado de lavar $6.16 millones de dólares durante 15 meses, ha sido puesto en prisión preventiva y comparecerá hoy ante el tribunal.

Las autoridades afirman que utilizó una empresa de promoción de ventas, registrada a nombre de su esposa como «director de paja», para recibir fondos de la empresa de seguridad.

Al director y al gerente general de la compañía, ambos de Maudsland, se les concedió la libertad bajo fianza después de ser acusados de traficar con ganancias de delitos generales por valor de más de $6.4 millones de dólares.

Un hombre de 58 años del West End, vinculado a un concesionario de autos clásicos acusado de lavar $4.1 millones de dólares, también enfrenta múltiples cargos de lavado de dinero.

Criptomonedas y lavado de dinero

El caso muestra cómo las criptomonedas se utilizan cada vez más para ocultar fondos ilícitos, y las autoridades australianas advierten que son una herramienta favorita del crimen organizado.

CACT ha restringido más de $110 millones de dólares en activos en el último año, gran parte de ellos relacionados con criptomonedas, lo que eleva las incautaciones totales desde 2019 a $1.2 mil millones de dólares.

En julio de 2024, la CACT, dirigida por la AFP, restringió $333,779 dólares en criptomonedas como parte de una incautación de activos de $10.1 millones de dólares en el caso de lavado de dinero de Gold Coast.

Los activos restringidos también incluían siete propiedades por valor de $8.4 millones de dólares, $1.12 millones de dólares en efectivo y más de $76,000 dólares en varias cuentas bancarias.

El mes pasado, un hombre de Queensland perdió una cartera de $2.9 millones de dólares, incluida una mansión frente al mar y casi 25 BTC, después de que AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, señalara una actividad sospechosa relacionada con un robo de criptomonedas en 2013.

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Australia Charges Four Over $123M Crypto Money Laundering Ring