Argentina incluirá criptomoneda empresas en su régimen regulatorio más amplio contra el lavado de dinero (AML), según el Buenos Aires Times. 

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina es la autoridad competente del país cuando se trata de regular los riesgos de lavado de dinero, y ahora está trabajando en agregar empresas criptográficas a la lista de entidades sujetas a los requisitos de informes AML.

Según una persona «con conocimiento directo del asunto», el plan es que estas nuevas regulaciones entren en vigor este año.

Si se aprueban estas regulaciones, cambiará significativamente la forma en que las empresas de criptomonedas interactúan con los reguladores en Argentina. En el momento de escribir este artículo, según los informes, estas empresas solo tienen la tarea de cumplir con las regulaciones de declaración de impuestos de 2019.

Regulaciones de criptografía y lavado de dinero

Esta no es, por supuesto, la primera vez que una autoridad reguladora que supervisa los riesgos de AML ha apuntado a las empresas de criptomonedas.

En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) hizo el mismo movimiento en marzo de 2021.

Desde entonces, las empresas de criptografía, según la definición de la FCA, han necesitado presentar declaraciones anuales de delitos financieros, declaraciones que documentan, por ejemplo, el número de informes de actividades sospechosas generados en el período del informe.

«Esta declaración de política propone que las empresas adicionales y las empresas de criptoactivos deben entrar en el alcance del rendimiento en función de sus actividades comerciales y los posibles riesgos de lavado de dinero», dijo la FCA en ese momento.

Más recientemente, los Estados Unidos y la Unión Europea también han tomado algunos grandes cambios regulatorios en la criptografía.

A principios de este mes, el presidente Biden firmó una tan esperada Orden Ejecutiva criptográfica: la Orden Ejecutiva sobre Garantizar el Desarrollo Responsable de los Activos Digitales. Parte de esta Orden Ejecutiva tiene como objetivo tomar medidas enérgicas contra las finanzas ilícitas dentro de la industria criptográfica.

Al otro lado del charco, los legisladores del Parlamento Europeo votaron para aprobar el paquete legislativo de la Regulación de Mercados en Criptoactivos.

Si bien aún no es ley, el paquete MiCA tiene como objetivo coordinar el enfoque de la UE para regular la industria criptográfica en general.

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Argentina Cracks Down on Crypto With Anti-Money Laundering Rules