Las autoridades de Shenzhen emitieron una alerta pública el lunes, advirtiendo a los residentes que eviten las estafas relacionadas con stablecoins, citando un aumento en la recaudación de fondos ilegales y el fraude relacionado con las criptomonedas.

«Recientemente, las stablecoins han recibido una amplia atención del mercado», dijo el grupo de trabajo de actividades financieras ilegales de la ciudad. «El monitoreo descubrió que algunas instituciones ilegales utilizan la ‘innovación financiera’ y los ‘activos digitales’ como trucos y se aprovechan de la falta de comprensión del público sobre las stablecoins».

El grupo de trabajo advirtió que esas actividades están vinculadas a la recaudación ilegal de fondos, los juegos de azar, el fraude, los esquemas piramidales y el lavado de dinero. Se alentó al público a denunciar este tipo de incidentes a las autoridades, con recompensas disponibles para las propinas.

A pesar de las prohibiciones oficiales que limitan el acceso a las criptomonedas, el comercio sigue estando muy extendido en China. También sigue siendo un vector importante para las estafas dirigidas tanto a ciudadanos del continente como a víctimas en el extranjero. Los grupos del crimen organizado chino también dirigen sindicatos de estafadores en todo el sudeste asiático.

La alerta de Shenzhen sigue a una publicación del 30 de junio en Weibo del gigante chino del comercio electrónico JD.com, advirtiendo a los usuarios sobre promociones falsas de una «stablecoin JD». No está claro si la alerta de Shenzhen está específicamente relacionada con ese resultado.

La compañía, que está buscando licencias para emitir stablecoins en el extranjero para pagos entre empresas, aclaró que no se han lanzado monedas oficiales. Cualquier afirmación en contrario, dijo, es fraudulenta.

El lunes, el Hong Kong Economic Journal también publicó un artículo sobre un supuesto esquema Ponzi denominado Xin Kang Jia, que se hacía pasar por una plataforma de inversión en stablecoins, entre otras cosas. Ha atraído a dos millones de víctimas desde su fundación en la provincia china de Guizhou en 2021, lo que ha provocado pérdidas de ¥13,000 millones de yuanes ($1,800 millones de dólares) en pérdidas para los inversores.

Un corto paseo

Sin embargo, justo al otro lado de la frontera, en Hong Kong, desde Shenzhen, donde los visitantes pueden caminar entre las dos ciudades, los reguladores están adoptando un enfoque diferente.

La ciudad se está preparando para implementar un nuevo marco regulatorio para las stablecoins en agosto. Solo las empresas con licencia podrán emitir o comercializar tokens referenciados a fiat a los usuarios.

El secretario de Finanzas, Paul Chan, reafirmó el apoyo de Hong Kong al sector el mes pasado, vinculando el desarrollo de las stablecoins al creciente interés de Asia, y en particular de China, por liquidar el comercio en monedas locales en lugar de en dólares estadounidenses.

Las stablecoins, dijo, «proporcionan una alternativa rentable al sistema financiero tradicional» y podrían remodelar los pagos transfronterizos y los mercados de capitales.

Sean Lee, cofundador de la empresa de tecnología de activos digitales IDA, dijo a Decrypt que la regulación de Hong Kong es «muy progresista en comparación con otras jurisdicciones».

«Deja una mayor apertura desde la perspectiva de los mercados internacionales, permitiendo la emisión de múltiples monedas frente a solo la moneda local como los Emiratos Árabes Unidos, y también la aceptación del uso de redes públicas», dijo.

«Sin embargo, establece un listón bastante alto para la entrada en el mercado».

Por ahora, Hong Kong se centra más en el uso de empresa a empresa que en las aplicaciones minoristas, una tendencia que se repite en los planes de stablecoin de JD.com y en los de otras empresas y bancos que exploran la tecnología.

Ese cambio se debe en parte a la falta de familiaridad del público con las stablecoins, añadió Lee. «Además, el pago digital nacional ya está muy avanzado aquí».

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Shenzhen Warns of Stablecoin Scams as Neighboring Hong Kong Pushes Ahead