La policía de Vietnam ha arrestado a una banda acusada de orquestar una estafa de criptomonedas que defraudó a decenas de miles de personas por una suma de casi $400 millones de dólares ($10 billones de VND).

«Muchos oficiales y soldados de élite» que trabajaron las 24 horas del día durante 200 días participaron en el desmantelamiento de Matrix Chain, según el Ministerio de Seguridad Pública.

Se afirma que las víctimas fueron atraídas con la promesa de «ganancias súper grandes» y comisiones saludables, pero los funcionarios dijeron que el token que terminaron comprando no valía nada.

Cuatro hombres y una mujer, nacidos entre 1980 y 1991, han sido detenidos, y los detectives registran sus propiedades y lugares de trabajo.

Los funcionarios afirman que se estableció un sistema multinivel que abarca tres regiones de Vietnam, y se les dijo a los inversores engañados que pagaran una tarifa nominal de 1 USDT para descargar el software de Matrix Chain.

Del dinero recaudado, alrededor del 40% se gastó en «líderes regionales» que intentaban reclutar nuevos usuarios y el 5% se gastó en marketing, y el resto se utilizó para compras lujosas.

Los detectives dijeron que el presunto cabecilla de la banda, Nguyen Quoc Hung, consideró comprar casas, apartamentos y terrenos en varias ciudades vietnamitas.

También se lanzaron eventos promocionales y sesiones de capacitación en Telegram y Facebook, alentando a las víctimas a realizar más depósitos estableciéndoles objetivos.

Se estima que Matrix Chain tenía más de 185,000 cuentas registradas, con 394.2 millones de USDT depositados y canalizados a través de las billeteras SafePal.

Un comunicado sugiere que Hung confesó haberse puesto en contacto con desarrolladores anónimos en Telegram para desarrollar la plataforma en su nombre en 2023, y pagó $20,000 dólares.

También se alega que controlaba una billetera que contenía 100 millones de tokens MTC junto con un co-conspirador, y manipuló su valor de mercado para extraer fondos adicionales de las víctimas.

Según el sitio de noticias local VnExpress, docenas de presuntos cómplices están ahora bajo investigación en relación con el esquema piramidal.

Una investigación de Chainalysis del año pasado mostró que Vietnam ocupó el quinto lugar en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas, cayendo dos lugares en comparación con 2023.

En marzo, el primer ministro vietnamita, Phạm Minh Chính, ordenó al Ministerio de Finanzas del país y al Banco Estatal de Vietnam que introdujeran un marco legal para los activos digitales, con el fin de proporcionar un «entorno más seguro y transparente para las transacciones de criptomonedas».

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Vietnamese Police Arrest Gang Accused of $394M Matrix Chain Scam