Jefes de Cártel Acusados de Narcoterrorismo en Medio de Vínculos Con Criptomonedas
Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel, presuntos líderes de la Organización Beltrán Leyva (OBL), una facción del Cartel de Sinaloa, fueron acusados el lunes de cargos de narcoterrorismo y tráfico.
La acusación se produjo en parte porque los investigadores de blockchain han estado rastreando cómo se lavan las ganancias de las drogas de los cárteles a través de las criptomonedas.
Los fiscales del Distrito Sur de California dicen que los dos hombres presuntamente ayudaron a dirigir una de las operaciones de fentanilo más grandes del mundo, traficando decenas de miles de kilogramos a Estados Unidos, en un comunicado el martes.
Su acusación se produce tras una redada en diciembre de 2024 en Sinaloa en la que se incautaron 1,500 kilogramos de fentanilo, la mayor incautación de la droga hasta la fecha.
Si bien el caso del Departamento de Justicia se centra en el contrabando y la violencia, los analistas financieros han pasado los últimos dos años rastreando cómo grupos como BLO han canalizado las ganancias del fentanilo a través de monedas estables, como USDT de Tether. Los expertos dicen que los traficantes han estado usando billeteras de criptomonedas para mover fondos a corredores chinos y proveedores de productos químicos.
En un informe de marzo, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis rastreó $5.5 millones de dólares en transferencias de stablecoins de mensajeros de dinero vinculados a cárteles en Estados Unidos a fabricantes chinos de precursores de fentanilo.
La firma describió el flujo como parte de una creciente «economía de fentanilo en la cadena», que vincula las ventas en ciudades estadounidenses con las líneas de suministro facilitadas por criptomonedas en el extranjero.
La firma de inteligencia blockchain TRM Labs también ha documentado cómo los cárteles mexicanos utilizan a los corredores chinos de lavado de dinero para convertir el dinero de la droga en monedas estables, que luego se utilizan para comprar productos químicos o saldar cuentas.
La firma reveló en un informe de enero que el 97% de los proveedores chinos de precursores encuestados en 26 ciudades aceptaron criptomonedas.
Muchos de los mismos proveedores han estado vinculados a billeteras digitales señaladas por el Tesoro de Estados Unidos y la OFAC por actividades relacionadas con cárteles.
«La gente tiene que dejar de hablar de estas cosas como amenazas aisladas y empezar a hablar de las redes chinas de blanqueo de dinero que lo facilitan todo», dijo Ari Redbord, exfuncionario del Departamento del Tesoro y fiscal de Estados Unidos, a Decrypt el mes pasado.
En casos anteriores, las autoridades han tomado medidas para sancionar o incautar billeteras vinculadas a estos esfuerzos de lavado.
En septiembre de 2023, la OFAC designó a las direcciones de Ethereum vinculadas al socio de BLO, Mario Jiménez Castro, quien ordenó a los mensajeros que depositaran las ganancias del fentanilo en billeteras de criptomonedas antes de redistribuirlas a los líderes de los cárteles en México.
En octubre se produjeron designaciones adicionales, cuando los funcionarios estadounidenses vincularon otras 17 direcciones de criptomonedas a proveedores chinos e identificaron $3.7 millones de dólares en flujos relacionados.
La acusación del Departamento de Justicia no se centra en estas transacciones digitales, sino que aporta nuevas herramientas legales.
Los cargos contra los presuntos líderes del cártel invocan la designación de organización terrorista extranjera (FTO) promulgada por el presidente Trump en enero.
Esa designación convierte en delito federal proporcionar apoyo material, incluidos servicios financieros, a los miembros del cártel, y permite al gobierno de Estados Unidos congelar los activos asociados, incluidas las billeteras de criptomonedas.
«Esta acusación es lo que se ve la justicia cuando el Departamento de Justicia, junto con sus socios encargados de hacer cumplir la ley, se aplica contra el Cartel de Sinaloa», dijo el fiscal federal Adam Gordon, quien también anunció la creación de una Unidad dedicada al narcoterrorismo.
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