El FBI está llevando la lucha contra el fraude de criptomonedas a sus atacantes y dice que ya ha salvado a más de 4,300 víctimas más de $285 millones de dólares.

La iniciativa del gobierno, denominada Operación Level Up, intenta disminuir las pérdidas estimadas de $3.9 mil millones de dólares por fraude de inversión relacionado con criptomonedas solo en 2023.

El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, conocido como IC3, ha informado de alrededor de 3,200 denuncias de fraude de inversión en criptomonedas cada mes. Estas agencias las conocen con el término despectivo de «matanza de cerdos», aunque el FBI las califica de fraude de inversión en criptomonedas habilitadas por la confianza.

James Barnacle, subdirector adjunto de la División de Investigación Criminal del FBI, dijo: «Es un problema creciente, y es un gran problema que afecta a muchos estadounidenses».

Estos estafadores suelen ser profesionales que saben cómo ganarse la confianza, a menudo ofreciendo grandes rendimientos de las inversiones, antes de realizar sus movimientos. Las víctimas han dicho a los investigadores que perdieron los ahorros de toda su vida, cuentas de jubilación e incluso casas.

Muchas de las víctimas tienen entre 30 y 60 años, son conocedoras de la tecnología y buscan activamente oportunidades de inversión financiera. Como tal, los atacantes utilizan las redes sociales, los sitios web de redes profesionales, los grupos de inversión, los sitios web de citas y más para atacar a las víctimas.

Una víctima que se puso en contacto con el FBI estaba a punto de invertir otro millón de dólares en un plan, otra iba a vender su casa para invertir $500,000 dólares y otra retiró medio millón de su cuenta de jubilación. Todos se salvaron gracias a la intervención del FBI.

Hablando sobre la naturaleza de los ataques, Barnacle dijo: «Se solicita a las víctimas que inviertan dinero en una oportunidad de inversión. Se les muestran excelentes rendimientos de inversión. Parece que en papel o en una aplicación electrónica o en un sitio web, su dinero está rindiendo y están ganando mucho dinero. Sin embargo, es una cuenta ficticia y cuando las víctimas intentan retirar su dinero, se les niega».

Un método de protección es la prevención. El FBI ofrece advertencias y educación para evitar que los estafadores tengan acceso a personas vulnerables.

Esto también permite a la oficina recopilar nuevas pistas e información criminal a medida que trabaja con socios nacionales e internacionales para identificar, atacar y desarticular organizaciones criminales.

Uno de los consejos más destacados es nunca actuar rápidamente y, en cambio, «tomar un ritmo» y evaluar la situación antes de tomar cualquier acción.

La oficina instó a las personas que puedan ser víctimas de fraude de criptomonedas a que se comuniquen con el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.

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FBI Says ‘Operation Level Up’ Stopped Crypto Fraud Victims From Losing $285 Million