Las autoridades francesas están investigando a Binance por lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y otros cargos.

Binance le dijo a Decrypt en un comunicado el martes que las acusaciones tenían «varios años de antigüedad» y que estaba «profundamente decepcionado» al escuchar que se estaba llevando más allá.

El servicio de investigación judicial financiera de Francia comenzó a investigar a Binance en 2023.

Binance confirmó a Decrypt que la Jurisdicción Nacional de Francia para la Lucha contra el Crimen Organizado (JUNALCO) había tomado la decisión de remitir el caso a la justicia francesa para una mayor investigación.

Reuters fue la primera en reportar la noticia. Los fiscales de París dijeron en un comunicado que investigarán si Binance, entre 2019 y 2024, cumplió con las regulaciones de lavado de dinero en Francia y otros países de Europa.

Añadió que también estaba investigando si el exchange había infringido la ley al utilizar vídeos promocionales con personas influyentes antes de que la empresa se registrara en Francia como proveedor de servicios de activos digitales.

Binance dijo: «Si bien no solemos comentar sobre procedimientos legales como una cuestión de política, Binance niega completamente las acusaciones y luchará enérgicamente contra cualquier cargo que se le presente».

En 2023, los federales franceses comenzaron a investigar el exchange por «lavado de dinero agravado».

Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo y ha sido investigado por autoridades de otros países antes.

El fundador y ex CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, fue sentenciado a cuatro meses de prisión el año pasado después de declararse culpable de violaciones de lavado de dinero en 2023.

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Binance Is Being Investigated for Money Laundering by French Authorities