Ilya Lichtenstein, quien orquestó el robo de más de 119,000 Bitcoin en 2016 del exchange de criptomonedas Bitfinex, ha sido sentenciado a 60 meses de prisión por lavado de dinero, dijo el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El fallo marca una conclusión significativa para uno de los robos cibernéticos más grandes de la historia, lo que resultó en la recuperación de aproximadamente $10 mil millones de dólares en activos robados.

La sentencia sigue a una investigación de siete años que involucró a múltiples agencias de Estados Unidos, incluida la unidad de Investigaciones Criminales del IRS, la Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con la firma forense de blockchain TRM Labs.

Las acciones de Lichtenstein, en colaboración con su esposa, Heather «Razzlekhan» Morgan, implicaron el lavado de Bitcoin, valorado en unos $4,500 millones de dólares en el momento de la recuperación. La sentencia de Morgan está programada para el 18 de noviembre.

Tras declararse culpable de los cargos de blanqueo de capitales en agosto de 2023, Lichtenstein admitió haber explotado una vulnerabilidad en la infraestructura de seguridad de Bitfinex en 2016 para desviar Bitcoin valorado entonces en unos $71 millones de dólares.

Según las declaraciones del Departamento de Justicia, Lichtenstein utilizó sofisticadas técnicas de piratería para violar la seguridad de Bitfinex, otorgándose acceso no autorizado a su red. Inició más de 2,000 transacciones para transferir 119,754 Bitcoin a una billetera personal.

Luego, Lichtenstein movió los fondos a través de miles de transacciones complejas en los mercados y exchanges de la darknet, aprovechando herramientas de privacidad como mezcladores de monedas y criptomonedas centradas en la privacidad para cubrir sus huellas.

A pesar de los esfuerzos por ocultar el rastro, las herramientas de inteligencia blockchain permitieron a las autoridades rastrear los activos y ejecutar una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia de Estados Unidos.

Las fuerzas del orden recuperaron aproximadamente 94,000 BTC de una sola billetera en 2022, ahora valorados en miles de millones, marcando un hito crítico en la investigación.

Las búsquedas posteriores revelaron activos adicionales, como oro físico, monedas digitales y dólares estadounidenses.

«Este caso muestra lo lejos que han llegado las investigaciones de criptomonedas, particularmente a medida que la tecnología blockchain se vuelve más integral para la aplicación de la ley de delitos financieros», dijo TRM Labs el jueves. «A medida que los delitos relacionados con las criptomonedas siguen evolucionando, también deben evolucionar las herramientas y técnicas utilizadas por las fuerzas del orden, y casos como el de Bitfinex ponen de manifiesto la necesidad de avances continuos en el seguimiento de las criptomonedas».

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Bitfinex Hacker Sentenced to 5 Years as DOJ Ends $10 Billion Crypto Theft Case