Una billetera controlada por el gobierno que había sido vaciada de $20 millones de dólares el jueves recibió la mayoría de sus fondos el viernes, lo que agrega otra capa de misterio a las transacciones señaladas por los analistas de blockchain como probablemente relacionadas con un robo de alto perfil.

El detective seudónimo de blockchain ZachXBT había dicho en un tuit el jueves que las transferencias se parecían al libro de jugadas de un mal actor. Al interactuar con varios protocolos de finanzas descentralizadas, la billetera también había aprovechado los llamados intercambios instantáneos después de que los fondos se movieran a través de una serie de transferencias que «parecían nefastas».

Alrededor de $19.3 millones de dólares en fondos habían sido devueltos a la billetera el viernes temprano, según los datos on-chain recopilados por Arkham Intelligence, incluidos Ethereum y la stablecoin USDC. Aún así, ZachXBT dijo en su comunidad de Telegram que los fondos transferidos a los exchanges aún no habían sido devueltos.

Al momento de escribir este artículo, a la billetera controlada por el gobierno todavía le faltaban alrededor de $1.2 millones de dólares en comparación con lo que había perdido, según la plataforma de análisis de Arkham. Originalmente, los fondos habían sido incautados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos hace dos años en relación con el infame hackeo de Bitfinex en 2016.

Una hora después de que la billetera controlada por el gobierno recibiera los fondos, los fondos comenzaron a fluir a una billetera con una dirección que comenzaba con «0x0Ca». A una pequeña cantidad de Ethereum le siguió una transferencia de $6.1 millones de dólares. A una pequeña cantidad de aUSDC, una versión de la stablecoin basada en Aave que devenga intereses, le siguieron $11.6 millones de dólares de aUSDC.

Por último, pero no menos importante, se enviaron $10 dólares de USDC a «0x0Ca», seguidos de $7,180 dólares de la stablecoin. Eso dejó a la billetera en una condición parecida a su estado agotado el jueves, conteniendo poco más de $130 dólares de una moneda meme con temática de Trump después de que se movieran otros $170 dólares en ETH. El token TRUMP había sido enviado a la billetera por una parte desconocida a principios de este año.

Al igual que las transferencias de prueba, los gobiernos han enviado pequeñas cantidades de criptomonedas antes de cambiar los activos digitales a granel antes. El gobierno alemán, por ejemplo, utilizó transferencias de prueba al vender millones de dólares en Bitcoin en julio.

El jueves, el uso de Aave, una plataforma de préstamos descentralizada, por parte de la billetera controlada por el gobierno, fue lo que inicialmente llamó la atención en Crypto Twitter. Se habían retirado alrededor de $1.1 millones de dólares de la stablecoin Tether y $5.4 millones de dólares del USDC.

Global Ledger, una empresa de análisis de blockchain, escribió en un informe del viernes que el actor de amenazas había intercambiado stablecoins por Ethereum utilizando el exchange descentralizado (DEX) Uniswap y el agregador de exchanges 1inch, que obtiene operaciones en múltiples lugares.

Además, el Ethereum fluyó a un servicio llamado n.exchange y a nueve direcciones de depósito diferentes para Binance, el principal exchange de criptomonedas. Según lo mencionado por ZachXBT, estos son exchanges que utilizan Binance como fuente de liquidez.

En una publicación de blog de 2021, Binance advirtió que los exchanges anidados «brindan menos seguridad y menos garantías» que la mayoría de los centros de negociación, mientras que a menudo son utilizados por los ciberdelincuentes. A menudo, los exchanges anidados también tienen varias cuentas en diferentes exchanges.

La publicación del blog indicó que Binance ha tomado medidas contra los exchanges anidados antes, incluido Suex, un exchange operado desde Rusia que fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2021. El exchange dijo que cerró proactivamente varias cuentas asociadas con los servicios de Suex.

Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.

Pagina Original:

Hacker Returns $19.3 Million to Drained US Government Crypto Wallet