Más de $20 millones de dólares en stablecoins y Ethereum fueron transferidos de una billetera que contenía fondos incautados por el gobierno de Estados Unidos el jueves, trasladando activos vinculados al hackeo de 2016 del exchange de criptomonedas Bitfinex a una dirección de hace cinco días en lo que un analista on-chain está enmarcando como un probable robo.

Algunos de esos fondos ahora se han trasladado a los llamados exchanges instantáneos, incluido uno que obtiene su liquidez de Binance, un exchange offshore y la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo por volumen.

Minutos antes de que se llevaran a cabo las transferencias, la firma de análisis de blockchain Arkham Intelligence destacó los retiros del protocolo de préstamos Aave en un tuit. Fue la primera vez que los fondos fueron tocados en ocho meses, dijo la compañía.

Según la plataforma de Arkham, se retiraron $1.25 millones de dólares de la stablecoin Tether de Aave, así como $5.5 millones de dólares de USDC. Esos fondos se enviaron posteriormente a una billetera que comenzaba «0x348» junto con $446,000 dólares en Ethereum y $13.7 millones de dólares en aUSDC, un token que devenga intereses que representa a USDC depositado en un mercado de préstamos Aave.

La billetera controlada por el gobierno recibió millones de dólares de USDC hace dos años. El mismo día, también recibió una suma considerable del token equivalente basado en Aave para Tether.

El detective seudónimo de blockchain ZachXBT dijo que la actividad parecía «nefasta» en Twitter. Lo más probable es que los fondos fluyeran como resultado de un «robo», agregó el detective.

Bitfinex fue hackeado en 2016 por un matrimonio de la ciudad de Nueva York, que luego se declaró culpable de conspiraciones de lavado de dinero. Aprovechando una brecha de seguridad en el exchange, las autoridades incautaron a Ilya Lichtenstein y Heather Morgan activos digitales por valor de $3.6 mil millones de dólares, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ) de agosto de 2023.

Cuando se le preguntó si las transferencias se llevaron a cabo en relación con las actividades de aplicación de la ley, el Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.

La billetera que recibió millones de dólares de fondos vinculados al gobierno el jueves procedió a usar 1inch, un agregador de exchanges, para intercambiar stablecoins por Ethereum. Luego comenzó a barajar Ethereum en trozos de $40,000 dólares a una dirección de depósito para el exchange de criptomonedas Binance, que ZachXBT señaló como comportamiento sospechoso.

En total, se habían enviado $320,000 dólares en Ethereum a un exchange, en el momento de escribir este artículo. Al mismo tiempo, $80,000 dólares en Ethereum se habían escindido en otras carteras. En un comentario, ZachXBT aclaró que las transferencias a Binance no se enviaron necesariamente al principal exchange de criptomonedas. Más bien, parecían haber sido enviados a un llamado «exchange anidado», que utiliza Binance como fuente de liquidez.

Cuando se trata de «0x348», la billetera realizó su primera transacción hace menos de una semana. Y la billetera que lo financió recibió sus primeros fondos dos años antes del exchange de criptomonedas australiano CoinSpot, que no opera en ninguna otra jurisdicción.

Al momento de escribir este artículo, la billetera controlada por el gobierno estaba prácticamente vacía. Todos sus activos desaparecieron, aparte de $127 dólares en una moneda meme con temática de Donald Trump.

Pagina Original:

US Government Crypto Wallet Drained of $20 Million in Suspicious Transfers