Los clientes parecen estar abandonando el exchange de criptomonedas KuCoin en masa después de que recibiera demandas consecutivas de las agencias gubernamentales de Estados Unidos, según los datos de blockchain compilados por Kaiko Research.

Desde el 26 de marzo, el volumen de operaciones y la cuota de mercado de KuCoin se han desplomado, deteniendo su progreso como uno de los exchanges de criptomonedas de más rápido crecimiento. Según Kaiko en una publicación de blog del miércoles, el volumen diario de KuCoin se desplomó de alrededor de $2 mil millones a $520 millones de dólares, y su participación de mercado se desplomó del 6.5% a menos del 3%.

A principios de la semana pasada, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a KuCoin de violaciones contra el lavado de dinero (AML), mientras que la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC) demandó a la empresa por no registrar su servicio de comercio de margen de Ethereum ante el regulador.

En la denuncia penal de la semana pasada, Darren McCormack, agente especial interino a cargo de la Oficina de Campo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York, describió a KuCoin como una «supuesta conspiración criminal multimillonaria».

Desde entonces, los criptoinversores con activos en la plataforma han estado migrando sus fondos a billeteras personales o plataformas rivales, incluidas Coinbase, Binance, OKX, MEXC y Gate.io. Solo el 26 de marzo, las salidas del exchange superaron los $600 millones de dólares, superando con creces las entradas.

Muchas de esas mismas empresas han sido objeto de demandas gubernamentales similares. Binance, por ejemplo, fue multada con más de $4,000 millones de dólares en noviembre por lo que los reguladores estadounidenses describieron como procedimientos de mala calidad de conocimiento del cliente (KYC) y AML.

Tanto Binance como Coinbase se enfrentan ahora a cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por supuestamente listar valores no registrados en sus respectivas plataformas.

La industria de las criptomonedas, y cada vez más, el propio sistema judicial, se ha vuelto escéptica sobre el trato agresivo de los reguladores a las empresas de activos digitales y la base sobre la que a menudo se hacen sus acusaciones.

El mes pasado, el juez de distrito Robert J. Shelby criticó a la SEC por su «grave abuso de poder» y ataques de «mala fe» en su demanda contra Debt Box, después de que la agencia no proporcionara pruebas de que la empresa estuviera lavando el dinero de los inversores en el extranjero.

Con respecto a KuCoin, Kaiko dijo que no encontró evidencia en la cadena de que el exchange interactuara con el mezclador de criptomonedas sancionado Tornado Cash, como afirma el Departamento de Justicia.

«Sin embargo, todos los fondos robados del hackeo de KuCoin en 2020 han sido ‘privatizados’ utilizando Tornado Cash, lo que representa una cantidad significativa de ETH», aclaró la firma de investigación.

La demanda de KuCoin de la CFTC también se refirió a las criptomonedas, incluidas Ethereum (ETH) y Litecoin (LTC), como materias primas, lo que proporciona un posible respiro para los inversores que temen que los activos puedan clasificarse como valores. Litecoin ha experimentado un salto de precio significativo en los días posteriores.

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Crypto Investors Flee KuCoin Following US ‘Criminal Conspiracy’ Charges