Uno de los dos ejecutivos de Binance detenidos en Nigeria ha escapado de la custodia, según informes de los medios locales.

La publicación nigeriana Premium Times informó que el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, había huido de la casa de huéspedes en Abuja donde él y el jefe de cumplimiento de delitos financieros del exchange, Tigran Gambaryan, estaban detenidos. Según los informes, Anjarwalla escapó después de que los guardias lo llevaran a una mezquita cercana para las oraciones del Ramadán.

Se cree que Anjarwalla, que tiene doble nacionalidad británica y keniana, utilizó su pasaporte keniano para abordar un vuelo en un «avión de pasajeros de Oriente Medio», según un funcionario de inmigración citado por Premium Times; Se desconoce su destino final.

El pasaporte británico de Anjarwalla, que utilizó para entrar en Nigeria, fue entregado a las autoridades cuando fue detenido. Se cree que utilizó su acceso privilegiado a los teléfonos de la «cómoda casa de huéspedes» donde estuvo detenido para planear su fuga; su colega ejecutivo de Binance, Gambaryan, sigue detenido.

Ambos fueron detenidos inicialmente en Nigeria en febrero, aunque aún no se habían presentado cargos penales contra ellos. Mientras tanto, las autoridades del país estaban investigando los exchanges de criptomonedas. Según los términos de una orden judicial, la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, pudo detener a Anjarwalla y Gambaryan durante 14 días, hasta principios de marzo. Después de eso, se llevó a cabo una audiencia para otorgar una extensión a la orden judicial a mediados de marzo.

Como parte de la investigación, Nigeria ha exigido que Binance proporcione información sobre sus 100 principales usuarios en el país y su historial de transacciones durante los últimos seis meses.

Por otra parte, el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS, por sus siglas en inglés) ha presentado cargos de evasión fiscal contra el exchange, así como contra Anjarwalla y Gambaryan. Según la publicación local Channels TV, los cargos presentados como parte de la demanda número FHC/ABJ/CR/115/2024 incluyen alegaciones de impago del IVA, el Impuesto sobre la Renta de las Sociedades, la falta de presentación de declaraciones de impuestos y la falta de registro en el FIRS a efectos fiscales. El exchange también está acusado de complicidad en ayudar a los clientes a evadir impuestos.

Decrypt se ha puesto en contacto con Binance y el FIRS para obtener comentarios, y actualizará este artículo en caso de que respondan.

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Detained Binance Executive Escapes Custody in Nigeria: Report