El fundador de BitMEX, Arthur Hayes, ha argumentado que Binance y su ex CEO Changpeng «CZ» Zhao fueron señalados para un castigo «absurdo» a manos del sistema legal de Estados Unidos.

En una larga publicación de blog, Hayes afirmó que «el tratamiento de CZ y Binance es absurdo», argumentando que «destaca la naturaleza arbitraria del castigo a manos del Estado».

La multa de $4.3 millones de dólares impuesta a la bolsa fue, según Hayes, desproporcionadamente dura en comparación con el trato que recibieron los «directores ejecutivos de los bancos demasiado grandes para quebrar» responsables de la crisis financiera de 2007-2008. «Obtuvieron un pase libre porque procesarlos amenazaría el sistema bancario», agregó.

Hayes sugirió además que el meteórico ascenso de CZ de un «don nadie» a «uno de los humanos más ricos del mundo en menos de una década», a la cabeza de un exchange de criptomonedas, representaba un desafío para el «establecimiento financiero y político», al desintermediar las instituciones y entregar el control a individuos que no son «miembros de su clase».

Zhao renunció como CEO de Binance a principios de este mes después de declararse culpable de violaciones contra el lavado de dinero, y el exchange pagó $4.3 mil millones de dólares para resolver las violaciones de AML y sanciones y acordó salir del mercado estadounidense por completo.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad personal, Zhao puso $15 millones de dólares e hizo que los garantes ofrecieran $5 millones de dólares en garantía por una fianza de $175 millones de dólares. Se enfrenta a hasta 10 años de prisión y debe pagar una multa de $50 millones de dólares. Ayer, un juez dictaminó que Zhao debe permanecer en Estados Unidos a la espera de su sentencia en febrero de 2024.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Zhao «hizo la vista gorda a sus obligaciones legales en la búsqueda de ganancias», sirviendo a los usuarios estadounidenses sin los controles adecuados y permitiendo que los fondos vinculados a delitos como la piratería informática y el terrorismo fluyeran a través del exchange. Binance tampoco pudo detener más de $898 millones de dólares en transacciones ilegales entre usuarios estadounidenses y residentes en países sancionados, incluido Irán, afirmó el Departamento de Justicia.

Hayes renunció como CEO de BitMEX en 2020 después de que la CFTC acusara al exchange de lavado de dinero y de operar ilegalmente en los Estados Unidos, y el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva York acusó a Hayes de violar la Ley de Secreto Bancario.

En febrero de 2022, Hayes se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario y pagó una multa de $10 millones de dólares. Hayes también fue sentenciado a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional.

Pagina Original:

BitMEX Founder Arthur Hayes: U.S. Treatment of CZ, Binance ‘Absurd’