CEO se Declara Culpable de un Esquema de Selección de Futuros de Criptomonedas
Un ex director ejecutivo de una empresa de inversión se ha declarado culpable de un esquema de «selección selectiva» que involucra contratos de futuros de criptomonedas, en el primer caso de este tipo.
El «cherry-picking» se refiere a la práctica de asignar operaciones rentables o no rentables por parte de los gestores de inversiones y su personal a las cuentas que desean con el fin de obtener beneficios. Peter Kambolin, ex director ejecutivo de Systematic Alpha Management LLC (SAM), admitió haber asignado fraudulentamente las ganancias y pérdidas de las operaciones de futuros de una manera diseñada para beneficiar a sus propias cuentas, según un anuncio del Departamento de Justicia el jueves.
Se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de productos básicos y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión.
Esta no es la primera vez que las agencias federales se oponen a la forma en que Kambolin dirigía su empresa.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) también acusó a Kambolin, un ciudadano ruso-estadounidense de Sunny Isles Beach, Florida, de Sunny Isles Beach, Florida, en mayo por defraudar a los participantes del grupo y a los clientes de cuentas administradas.
«Como se alega, los demandados prometieron a los clientes que las oportunidades de inversión se asignarían de manera justa y equitativa entre las cuentas de los clientes y las cuentas propias», dijo en ese momento Ian McGinley, director de cumplimiento de la CFTC. «En realidad, los acusados se quedaron con la mayor parte de las ganancias y dieron las pérdidas a sus clientes».
Dijo que el esquema generó al menos 1,451,559 dólares en ganancias comerciales totales para las cuentas propias de SAM y Kambolin. Kambolin utilizó el dinero del plan para alquilar un apartamento frente a la playa; las ganancias también fueron a cuentas bancarias extranjeras que su co-co-conspirador controlaba en Bielorrusia y Dominica.
La fiscal general adjunta interina Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo que Kambolin violó la confianza de los clientes para beneficio personal. «Esta conducta socava la confianza de los inversores en los mercados de materias primas», dijo. Argentieri agregó que el crimen de Kambolin subraya el compromiso del Departamento de Justicia de «utilizar el análisis de datos para enjuiciar las irregularidades en los mercados financieros».
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