El Departamento de Justicia de los Estados Unidos golpeó a los fundadores de Tornado Cash con cargos de lavado de dinero hoy, arrestando a uno mientras el otro permanece en libertad.

En una acusación del miércoles, los federales alegaron que Roman Storm y Roman Semenov lavaron más de $1 mil millones en ganancias criminales, y los acusaron de conspiración para cometer lavado de dinero, violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Storm fue arrestado hoy en el estado de Washington, según la acusación.

«Mientras afirmaban públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov de hecho sabían que estaban ayudando a hackers y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes», dijo el fiscal federal Damian Williams en el anuncio del Departamento de Justicia de hoy.

La fiscal general adjunta interina Nicole M. Argentieri dijo: «Los mezcladores de criptomonedas se han convertido en el método de referencia para que los delincuentes oculten sus ganancias mal habidas».

Tornado Cash es una popular aplicación de «mezclador de monedas» utilizada para enviar y recibir anónimamente Ethereum, el segundo activo digital más grande por capitalización de mercado.

Pero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro prohibió el año pasado a los estadounidenses usar el servicio, alegando que los delincuentes lo habían usado para lavar dinero, nombrando específicamente a la organización de hackers patrocinada por el estado norcoreano Lazarus Group.

Los hackers usaron la aplicación para lavar fondos después de un hackeo de $622 millones en el puente Ronin del juego NFT Axie Infinity el año pasado.

La acusación de hoy alega que Storm y Semenov optaron por no implementar programas de conocimiento de su cliente (KYC) o contra el lavado de dinero como lo exige la ley.

Además, afirma que operaron la aplicación para facilitar cientos de millones de dólares en transacciones adicionales que violan las sanciones.

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Feds Charge Tornado Cash Founders With Money Laundering, Arresting One