Tribunal Fija Fianza Del ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, en 40 Millones de Dólares
Alex Mashinsky, el ex CEO del prestamista criptográfico de colapso Celsius Network, será liberado bajo fianza después de ser arrestado y acusado de fraude el jueves.
Según documentos judiciales, Mashinsky acordó una fianza de reconocimiento personal de $40 millones, que debe ser firmada por su esposa antes del viernes 14 de julio y por otra persona financieramente responsable aún no identificada antes del 21 de julio.
Según el acuerdo, Mashinsky debe entregar sus documentos de viaje a las autoridades, y sus viajes están restringidos a Nueva York. Además, el ex CEO del prestamista criptográfico tiene prohibido abrir «nuevas cuentas bancarias financieras, comerciales o personales, líneas de crédito o cuentas de criptomonedas, sin la aprobación de los Servicios previos al juicio», se lee en el documento.
Una fianza de reconocimiento personal es un tipo de acuerdo de fianza que permite que el acusado sea liberado de la custodia sin tener que pagar ningún dinero de fianza. En cambio, son liberados bajo su propio reconocimiento personal, basado en su promesa de comparecer ante el tribunal para todas las audiencias y procedimientos requeridos relacionados con su caso.
Los bonos de reconocimiento generalmente se otorgan a personas que se consideran de bajo vuelo y tienen fuertes lazos con la comunidad. Factores tales como los antecedentes penales del acusado, la situación laboral y las obligaciones familiares pueden considerarse para determinar si una fianza de reconocimiento es apropiada.
Sin embargo, si el acusado no comparece ante el tribunal como se requiere, puede enfrentar cargos adicionales y perder cualquier fianza o fianza que se hubiera requerido.
En el caso de Mashinky, la fianza también está garantizada por un reclamo financiero sobre su residencia en la ciudad de Nueva York y una cuenta bancaria.
Mashinsky niega acusaciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó a Mashinsky, de 57 años, el jueves, presentando siete cargos penales contra el empresario, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico y fraude de productos básicos.
Mashinsky y Roni Cohen-Pavon, director de ingresos de Celsius, también fueron acusados de manipular el precio del token criptográfico nativo de la plataforma, CEL, con Michael A. Brodack, agente especial a cargo de la División Criminal de la Oficina de Campo de Nueva York, diciendo en una conferencia de prensa el jueves que supuestamente embolsándose los retornos, Mashinsky ganó más de $40 millones.
El ex CEO de Celsius, sin embargo, se declaró inocente de los cargos, según el documento judicial.
«Espera defenderse vigorosamente en la corte contra estos cargos infundados», dijo el abogado de Mashinsky, Jonathan Ohring, en un comunicado citado por Bloomberg Law.
Decrypt se ha comunicado con Yankwitt LLP, la firma de juicios y litigios con sede en Nueva York que representa a Mashinsky, y actualizará la historia si recibimos respuesta.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) también presentó una demanda contra Mashinsky y Celsius, alegando que él y su compañía con sede en Nueva Jersey recaudaron miles de millones de dólares vendiendo valores de criptomonedas no registrados. La SEC los acusa además de engañar a los inversores con respecto a la condición financiera de la empresa privada.
En demandas separadas, la Comisión Federal de Comercio (FTC) alegó que Celsius «engañó a los consumidores» que sabían poco sobre criptomonedas para depositar sus activos y luego «desperdiciaron» sus inversiones, mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a Mashinsky y Celsius de fraude y tergiversaciones materiales en relación con la operación de la plataforma de préstamos criptográficos.
Las tres agencias también presentaron sus demandas el jueves, un año después de que Celsius Network se declarara en bancarrota.
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