El intercambio de criptomonedas Kraken debe proporcionar una amplia variedad de información sobre sus usuarios al Servicio de Impuestos Internos (IRS), según un fallo en un Tribunal de los Estados Unidos de un Distrito del Norte de California ayer. 

Según una presentación judicial del viernes, la compañía deberá presentar documentación completa para cualquier usuario de Kraken que compró, vendió o intercambió al menos $20,000 en criptomonedas entre 2016 y 2020. La documentación completa incluye nombre, número de identificación fiscal, dirección física, número de teléfono, direcciones de correo electrónico y libro mayor transaccional.

Aun así, el juez magistrado Joseph Spiro negó una serie de peticiones separadas del IRS, que incluían solicitudes de información sobre actividades de lavado de dinero, el patrimonio neto de los clientes y su fuente de riqueza, entre otros.

Karen Cincotta, la agente del IRS que lidera el caso, ha declarado que la plataforma representa más de 4 millones de usuarios y ha procesado $140 mil millones desde su apertura en 2011. Sin embargo, según Cincotta, solo 288,330 clientes han presentado declaraciones de impuestos oficiales, un número «empequeñecido por el número de actividad comercial que ocurre en Kraken».

Payward Ventures Inc, que opera Kraken, una de las terceras bolsas más grandes del mundo según Coingecko, ha estado luchando contra la agencia gubernamental durante algún tiempo. En abril pasado, un juez rechazó las demandas del IRS para revisar los registros de Kraken, aunque un tribunal superior le dio luz verde al IRS para proceder con su investigación.

La compañía ha negado repetidamente las solicitudes anteriores de información del IRS, así como otras citaciones presentadas por la agencia. Sin embargo, publicó una guía de impuestos criptográficos en abril.

La resolución de ayer se produce en medio de una represión regulatoria generalizada en varias plataformas de criptomonedas. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha llevado a Coinbase, ampliamente nombrado en la investigación de Kraken, a la corte por presunta oferta de valores no registrada, así como a la sucursal estadounidense de Binance.

Kraken ha estado en constantes oscilaciones con los reguladores en los últimos meses. La SEC le impuso una multa de 30 millones de dólares ordenándole detener su servicio de participación a principios de este año, y la compañía ha estado tratando de obtener acceso al sistema de pago de la Reserva Federal en vano.

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Kraken Ordered to Hand Over User Information to IRS