Autoridades Francesas Investigan a Binance Por «Lavado de Dinero Agravado»
Los desafíos regulatorios que enfrenta el intercambio de criptomonedas Binance continúan aumentando, ahora desde Europa.
El periódico francés Le Monde informó hoy que Binance está siendo investigado por el servicio de investigación financiera judicial bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París (JIRS) por actos «ilegales» relacionados con la función de proveedor de servicios sobre activos digitales, así como «lavado de dinero agravado».
El sitio de medios criptográficos CoinDesk informó que había confirmado las acusaciones con la oficina del fiscal público de París.
El JIRS es un órgano judicial especializado en Francia que investiga casos de importancia nacional o aquellos que trascienden las fronteras regionales, como la corrupción, el terrorismo, los delitos financieros, el tráfico de drogas y otros delitos graves.
Le Monde informó que Binance era sospechoso de no haber llevado a cabo controles apropiados de conocimiento del cliente (KYC) y de haber anunciado ilegalmente dentro de Francia antes de recibir las licencias apropiadas del regulador financiero del país, Autorité des marchés financiers (AMF), para operar como proveedor de servicios de activos digitales en mayo de 2022.
Según CoinDesk, el fiscal público de París reveló que una investigación del JIRS fue remitida al Service d’Enquêtes Judiciaires des Finances (SEJF), un organismo gubernamental con supervisión de delitos financieros, en febrero de 2022. Según los informes, la semana pasada se llevó a cabo una búsqueda para recopilar documentos y materiales digitales, que ahora son objeto de un «estudio en profundidad».
El presidente de Binance France, David Prinçay, confirmó en Twitter que el intercambio fue visitado por las autoridades la semana pasada, afirmando que «en Francia, las inspecciones in situ por parte de reguladores e inspectores son parte de las obligaciones regulatorias que todas las instituciones financieras deben cumplir».
Prinçay agregó que Binance «ha colaborado plenamente y ha cumplido plenamente con las obligaciones», y que el intercambio «continuará trabajando estrechamente con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en todos los requisitos de cumplimiento continuos para mantener altos estándares».
Decrypt se ha comunicado con Binance para obtener comentarios.
Los crecientes problemas legales de Binance
El CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, había elogiado previamente a Francia por su postura regulatoria «pro-cripto», y agregó que el país está «en una posición única para ser el líder de esta industria en Europa».
El 5 de junio, CZ tuiteó el 5 de junio que el intercambio «obtuvo las certificaciones ISO 27001 (seguridad de la información) e ISO 27701 (privacidad de datos) en Francia, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein».
En otras partes de Europa, Binance renunció hoy en los Países Bajos después de no registrarse como VASP a pesar de explorar «muchas vías alternativas para atender a los residentes holandeses de conformidad con las regulaciones holandesas», dijo el intercambio en un comunicado de prensa.
La semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Binance y su CEO por ofrecer valores no registrados, no restringir el acceso de los inversores estadounidenses a Binance.com y operar como una agencia de intercambio, corredor y compensación no registrada.
Pagina Original:
French Authorities Investigating Binance for ‘Aggravated Money Laundering’
