La CFTC Resuelve su Caso del ‘Fraude Más Grande’ Que Involucra a Bitcoin, Ordena al Infractor Pagar Una Multa de $3.4K Millones
La friolera de $3.4 mil millones: esa es la cantidad que un tribunal de Texas ha ordenado a Cornelius Johannes Steynberg, CEO de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) que pague en relación con un caso de fraude a gran escala que involucra a Bitcoin.
Como parte del acuerdo, la mitad de esa cantidad se destinará a proporcionar restitución a las víctimas de las actividades fraudulentas de MTI, y la otra mitad se designará como una sanción civil, la multa monetaria civil más alta ordenada en cualquier caso de la CFTC.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC), que obtuvo una sentencia judicial contra Steynberg y MTI el 27 de abril, también dijo que este es el esquema fraudulento más grande que involucra a Bitcoin acusado en cualquiera de los casos de la agencia hasta la fecha.
Según la CFTC, el juez Lee Yeakel del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas ha emitido una orden de sentencia por defecto y una orden judicial permanente contra Steynberg y MTI.
La agencia admitió, sin embargo, que «las órdenes que requieren el pago de fondos a las víctimas pueden no resultar en la recuperación de cualquier dinero perdido porque los malhechores pueden no tener fondos o activos suficientes».
CFTC rompe esquema internacional
La CFTC inicialmente acusó a Steynberg y su compañía en el verano de 2022.
Según la orden, Steynberg participó en un esquema internacional de marketing multinivel fraudulento (MLM) para solicitar Bitcoin al público para participar en un grupo de productos básicos no registrado operado por MTI, una compañía con sede en Sudáfrica.
Desde aproximadamente mayo de 2018 hasta aproximadamente marzo de 2021, Steynberg, como persona controladora de MTI, y la compañía afirmaron falsamente comerciar con divisas minoristas fuera de bolsa a través de un «bot» propietario o programa de software.
«Ya sea directa o indirectamente, los demandados se apropiaron indebidamente de todos los Bitcoin que aceptaron de los participantes del grupo», se lee en la orden de juicio final.
La CFTC descubrió que Steynberg, individualmente y como principal y agente de MTI, aceptó al menos 29,421 Bitcoin, valorados en más de $1.7 mil millones a fines de marzo de 2021, de al menos 23,000 personas en los Estados Unidos y en todo el mundo, para participar en el grupo de productos básicos sin estar registrado como operador de grupos de productos básicos (CPO), como lo exige la ley.
Steynberg ha estado detenido en Brasil con una orden de arresto de Interpol desde diciembre de 2021 y sigue prófugo de las autoridades sudafricanas, según el anuncio.
Además de los cargos presentados en su contra por la CFTC, Steynberg también tiene prohibido permanentemente registrarse en la CFTC o comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
Esto significa que Steynberg no podrá operar en ninguna capacidad que implique el comercio de futuros, opciones o swaps de productos básicos, o la participación en el comercio minorista de divisas, entre otras actividades que están sujetas a la supervisión de la CFTC.
Pagina Original:
CFTC Cracks its ‘Largest Fraud’ Case Involving Bitcoin, Orders Offender to Pay $3.4B Penalty
