En respuesta a una demanda regulatoria federal dirigida a Binance que ha sacudido a la industria de la criptografía, la firma dijo que el mejor camino a seguir es continuar protegiendo a sus usuarios mientras sigue trabajando con los reguladores para desarrollar un marco regulatorio claro.

«La queja presentada por la CFTC es inesperada y decepcionante, ya que hemos estado trabajando en colaboración con la CFTC durante más de dos años», dijo un portavoz de Binance a Decrypt en un correo electrónico. «Sin embargo, tenemos la intención de continuar colaborando con los reguladores en los Estados Unidos y en todo el mundo».

El lunes, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, de violar las reglas comerciales y de derivados, alegando que Binance operaba una instalación para negociar derivados de activos digitales en los Estados Unidos desde al menos julio de 2019, dando a los residentes de los Estados Unidos acceso a futuros comerciales, swaps y opciones sobre criptomonedas.

«Hemos realizado importantes inversiones en los últimos dos años para asegurarnos de que no tenemos usuarios estadounidenses activos en nuestra plataforma», dijo la compañía. «Pasamos de aproximadamente 100 personas en nuestro equipo de cumplimiento a alrededor de 750 personal de cumplimiento central y de apoyo en la actualidad».

Por ejemplo, Binance dijo que ha incorporado a ex miembros de agencias reguladoras y de aplicación de la ley, y gastó más de $80 millones en monitoreo de transacciones, vigilancia de mercado y herramientas de investigación para respaldar su programa de cumplimiento.

Binance agregó que ha implementado un «enfoque robusto» de tres líneas de defensa «tanto para el riesgo como para el cumplimiento, incluido el KYC obligatorio, el bloqueo de usuarios que residen en los Estados Unidos mediante la prohibición de la dirección IP de los Estados Unidos y los proveedores de telefonía celular, y la prevención de depósitos y retiros de los bancos estadounidenses».

«Esta es la CFTC que intenta asestar [un] golpe fatal a Binance», tuiteó el socio de Cinneamhain Ventures, Adam Cochran, «Y a primera vista, creo que en realidad tienen posibilidades realmente fuertes aquí de tener éxito en derrocar el imperio de Binance».

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‘Unexpected and Disappointing’: Binance Reacts to CFTC Lawsuit