La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó el jueves a Terraform Labs, con sede en Singapur, y al fundador y CEO Do Hyeong Kwon, más conocido como Do Kwon, de fraude de valores que involucra su moneda estable algorítmica Terra USD y el token LUNA.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, acusa a los demandados de violar las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores y la Ley de Intercambio.

«Alegamos que Terraform y Do Kwon no proporcionaron al público una divulgación completa, justa y veraz como se requiere para una gran cantidad de valores de criptoactivos, especialmente para LUNA y Terra USD», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler. «También alegamos que cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores».

Los cargos de la SEC se producen casi un año después del colapso de Terra Luna, que provocó un invierno criptográfico de un año que vio a muchas compañías prominentes, incluidas FTX, Celsius y Three Arrows Capital, fracasar el año pasado.

En junio de 2022, la SEC anunció la apertura de una investigación sobre el colapso de Terra y si su stablecoin violó las regulaciones federales de valores. A principios de ese año, el ecosistema de Terra fue sacudido por la implosión de $60 mil millones de la moneda estable Terra y el colapso de su token LUNA.

Según la demanda de la SEC, la agencia acusa a Terraform y Kwon de recaudar miles de millones en fondos de inversores desde abril de 2018 hasta mayo de 2022 al ofrecer y vender un «conjunto interconectado de valores de criptoactivos, muchos en transacciones no registradas». La SEC afirma que Terraform Labs y Do Kwon comercializaron «valores de criptoactivos» a inversores que buscan beneficiarse de la inversión en Terra UST y productos relacionados con Terra, alegando que los tokens aumentarían de valor.

«Como se alega en nuestra queja, el ecosistema de Terraform no estaba descentralizado ni era financiero. Fue simplemente un fraude apuntalado por una llamada ‘stablecoin’ algorítmica, cuyo precio fue controlado por los acusados, no por ningún código», dijo Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado.

La SEC también alega que, mientras comercializaban el token LUNA, Terraform y Kwon engañaron y engañaron repetidamente a los inversores de que una popular aplicación coreana de pago móvil utilizaba la cadena de bloques Terra para liquidar transacciones que acumularían valor para LUNA.

Finalmente, los reguladores afirman que Terraform Labs y Kwon engañaron a los inversores sobre la estabilidad de UST.

El 7 de mayo de 2022, TerraUSD perdió su vinculación con el dólar estadounidense después de que Terraform Labs inundara el mercado con tokens LUNA para apuntalar la vinculación 1:1 UST a dólar en un intento de salvar la moneda estable. Esto inclinó el precio del token LUNA en caída libre.

«La acción de hoy no solo responsabiliza a los acusados por su papel en el colapso de Terra, que devastó tanto a los inversores minoristas como institucionales y envió ondas de choque a través de los criptomercados, sino que una vez más destaca que miramos las realidades económicas de una oferta, no las etiquetas que se le ponen», dijo Grewal.

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SEC Sues Terraform Labs and Founder Do Kwon For Securities Fraud