A medida que se intensifica el escrutinio regulatorio del sector criptográfico en los Estados Unidos, Binance espera eventualmente resolver las investigaciones existentes en su negocio.

Según el director de estrategia Patrick Hillmann, los ingenieros de software que ayudaron a que el intercambio creciera en su mayoría no estaban familiarizados con las leyes y reglas que rodean el soborno, la corrupción y el lavado de dinero.

Esto llevó a vacíos en los esfuerzos de cumplimiento de Binance, que la firma ahora está tratando de llenar «trabajando con los reguladores para descubrir cuáles son las remediaciones por las que tenemos que pasar», dijo Hillmann en una entrevista con el Wall Street Journal.

Según él, esto probablemente resultará en multas, sin embargo, el precio a pagar podría ser más alto.

«Simplemente no lo sabemos. Eso es para que los reguladores decidan», dijo Hillmann, y agregó que el intercambio todavía está «muy confiado y se siente realmente bien sobre hacia dónde van esas discusiones».

Binance bajo investigaciones de EE.UU.

Binance ha tenido una larga historia de problemas regulatorios en Estados Unidos.

El intercambio nunca se ha registrado en el país, lo que llevó por primera vez a la oficina del Fiscal General de Nueva York a remitir a la firma al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York por posible violación de las regulaciones de moneda virtual de Nueva York en 2018. En marzo de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) abrió una investigación, investigando si el intercambio permitió ilegalmente a los residentes de los Estados Unidos usar el servicio.

Según los informes, la CFTC lanzó una investigación separada sobre Binance por reclamos de uso de información privilegiada en septiembre de 2021, precedida por otra investigación del Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos.

Binance enfrentó más presión regulatoria después del colapso de FTX el año pasado, ya que el Departamento de Justicia estaba considerando presentar cargos penales contra el intercambio y algunos de sus ejecutivos, incluido el CEO Changpeng «CZ» Zhao.

Los posibles cargos se relacionan con una investigación que se inició en 2018 centrada en el cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones contra el lavado de dinero.

Según Hillmann, si bien es difícil estimar el tamaño de las multas o cuándo el intercambio podría llegar a una posible resolución, «será un buen momento para nuestra empresa porque nos permite dejarlo atrás».

Hubo más problemas para Binance a principios de esta semana cuando el NYDFS ordenó a Paxos, el emisor de la moneda estable Binance USD (BUSD), que dejara de acuñar BUSD y «terminara su relación» con el intercambio de cifrado.

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Binance Expects to Pay Fines to Settle US Investigations: Report