Estados Unidos anunció hoy el desmantelamiento de una red ruso-venezolana que utilizaba Tether (USDT) para comerciar fuera de la estructura bancaria tradicional, evadiendo así las sanciones internacionales.

Uno de los escenarios geopolíticos más discutidos para las criptomonedas es su capacidad para evadir las restricciones financieras convencionales impuestas por las potencias mundiales contra sus adversarios, pero esta solución se está volviendo cada vez más difícil de ejecutar.

Hace unas horas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que estaba presentando cargos contra cinco ciudadanos rusos y dos venezolanos acusados de mantener una red global de lavado de dinero, contrabando y comercio con compañías sancionadas, particularmente la estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Según un comunicado de prensa, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York presentó 12 cargos contra los ciudadanos rusos Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov y los venezolanos Juan Fernando Serrano y Juan Carlos Soto.

Según el Departamento de Justicia, Serrano y Soto facilitaron el comercio de cientos de millones de barriles de petróleo que posteriormente se enviaron a compradores rusos y chinos a través de la intermediación de Orekhov y Uss. Orekhov y Kuzurgasheva, mientras tanto, están acusados de contrabando de tecnología militar a Rusia en violación de los intereses de Estados Unidos.

El documento explica que los rusos utilizaron varias empresas intermediarias para facilitar los pagos. Además, hicieron varias transferencias millonarias en criptomonedas para evitar sanciones.

Según fuentes citadas por The Block, Orekhov le dijo a un cómplice: «No te preocupes, no hay estrés. Tan pronto como comencemos a atracar, nos transferiremos inmediatamente. USDT funciona rápido como SMS».

El caso está bajo la responsabilidad de la Sección de Seguridad Nacional y Delitos Cibernéticos de la Oficina. El fiscal federal adjunto Artie McConnell está a cargo de la acusación. Los arrestos y cargos fueron el resultado de un esfuerzo conjunto entre las agencias policiales estadounidenses, alemanas e italianas.

Rusia, Venezuela y Ucrania: las criptomonedas entran en escena

PDVSA fue sancionada durante la administración de Donald Trump junto con la criptomoneda oficial del país, el Petro. Como resultado de las sanciones, Estados Unidos eliminó efectivamente la posibilidad de que Venezuela estableciera relaciones comerciales normales con cualquier país del mundo.

Bajo las sanciones, Estados Unidos impidió efectivamente que Venezuela estableciera relaciones comerciales normales con la mayoría de los países del mundo, ya que quien comercia con la compañía petrolera está expuesto a no poder mantener relaciones comerciales con el poder norteamericano, además de enfrentar otras consecuencias físicas y monetarias.

Este movimiento político generó pérdidas para Venezuela del orden de $240 mil millones, según fuentes citadas por el medio de comunicación venezolano Últimas Noticias.

Mientras tanto, las sanciones contra Rusia se intensificaron después de la invasión de Ucrania. El uso de criptomonedas ha jugado un papel importante en esta guerra, ya que Ucrania ha podido recibir cerca de $100 millones, lo que le permite comprar equipo militar, incluidos chalecos, visores térmicos, alimentos para tropas, dispositivos de comunicación y medicamentos.

Del mismo modo, las milicias rusas han recibido donaciones de criptomonedas para apoyar su causa, aunque en cantidades menores, y los legisladores de todo el mundo han unido fuerzas para evitar que Rusia pueda usar criptomonedas en su beneficio de la misma manera que lo ha hecho Ucrania.

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2 Venezuelans and 5 Russians Accused of Using Cryptocurrency to Evade Sanctions