La Comisión de Bolsa y Valores ha acusado a 11 personas por sus roles en lo que la agencia llama una «pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema Ponzi».

Forsage supuestamente recaudó más de $300 millones de inversores minoristas de manera ilícita, en países de todo el mundo, incluido Estados Unidos, según un comunicado de la SEC publicado el lunes. La agencia encargó a los cuatro fundadores de la organización y a una serie de personas que promovieran el esquema de nueve cifras.

«Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores centrando sus esquemas en contratos inteligentes y blockchains», dijo Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernética de la SEC, que dirigió la investigación.

Según la denuncia penal de la SEC en 2020, los fundadores con sede en Rusia, la República de Georgia e Indonesia crearon Forsage, un sitio web que permitió a millones de inversores minoristas realizar transacciones a través de contratos inteligentes utilizando las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance.

Los usuarios de Forsage obtuvieron rendimientos al reclutar a otras personas para que se unieran al supuesto esquema, que tuvo lugar durante más de dos años. Además, Forsage supuestamente utilizó fondos de nuevos inversores para pagar a inversores anteriores, lo que la SEC dijo que es típico de los esquemas Ponzi.

Los reguladores en Filipinas y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana tomaron medidas de cese y desistimiento, que se pusieron en contacto con Forsage en marzo del año pasado. Según la SEC, las personas acusadas en el caso continuaron promoviendo el esquema, y negaron las acusaciones, en varios videos de YouTube.

Un canal de YouTube que afirma ser el oficial de Forsage ha obtenido alrededor de 170,000 visitas y tiene aproximadamente 6,500 suscriptores. Incluye videos, la mayoría de aproximadamente un minuto de duración, de personas que hablan sobre cómo sus vidas han sido mejoradas por Forsage.

Al mismo tiempo, el sitio web de Forsage afirma haber atraído a más de 2 millones de participantes. Dice que alrededor de 2,500 personas se han unido a Forsage en el último día y que los miembros han sido recompensados con más de $1.35 mil millones en valor, presumiblemente desde que se lanzó el sitio web.

Si bien los fundadores de Forsage tienen su sede fuera de los Estados Unidos, la SEC ha acusado a los estadounidenses que viven en Illinois, Mississippi, Kentucky y Florida de supuestamente ayudar a promover el esquema.

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SEC Charges ‘Fraudsters’ in $300 Million ‘Crypto Pyramid and Ponzi Scheme’