Estados Unidos y sus aliados han cortado al Banco Central ruso cientos de miles de millones en reservas extranjeras. Han eliminado a los bancos rusos de la red de comunicaciones SWIFT. Y las transacciones financieras entre Occidente y los actores estatales rusos están prohibidas.

Pero algunos legisladores estadounidenses todavía están preocupados de que Bitcoin y otras criptomonedas puedan usarse para eludir las sanciones si la industria criptográfica no está a bordo. El principal de ellos es la senadora Elizabeth Warren, quien dice que está redactando un «nuevo proyecto de ley para garantizar que Putin y sus compinches no utilicen las criptomonedas para socavar nuestras sanciones económicas».

Según los informes de NBC News, que dio la noticia, la propuesta en parte «buscaría facilitar la verificación de las identidades de los clientes y las transferencias a billeteras criptográficas privadas al exigir a las instituciones financieras que mantengan registros detallados y presenten informes al Departamento del Tesoro».

En su primer día en la Casa Blanca, el presidente Biden congeló la elaboración de normas federales, incluida una propuesta de regulación similar de la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN) que «requeriría que los bancos y las empresas de servicios monetarios (‘MSB’) presenten informes, mantengan registros y verifiquen la identidad de los clientes» que realizaron transacciones con billeteras privadas (es decir, autohospedadas). La regla FinCEN había sido propuesta por el secretario saliente del Tesoro, Steve Mnuchin, el 18 de diciembre de 2020. Provocó la ira de la industria de la criptomoneda, que argumentó que no solo era un esfuerzo de la administración Trump para imponer regulaciones sin la participación de la industria, sino que también equivalía a violaciones de la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.

La oficina de la senadora Warren aún no ha respondido a una solicitud de comentarios de Decrypt sobre los detalles de su propuesta y cómo se alinea con el borrador de reglas de FinCEN.

La senadora Warren fue una de los cuatro senadores demócratas la semana pasada para presionar a la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre cómo garantizar que los intercambios de criptomonedas y otros proveedores de servicios no proporcionen a Rusia un medio para eludir las sanciones. En una carta al secretario del Tesoro, Warren, Mark Warner, Jack Reed y Sherrod Brown señalaron que los activos digitales «permiten a las entidades eludir el sistema financiero tradicional».

Sin embargo, los servicios e intercambios criptográficos proporcionan rampas de entrada y salida a la criptografía al conectarla al sistema financiero tradicional. Los principales intercambios como Coinbase y Binance sostienen que están monitoreando activamente y cumpliendo con todas las sanciones aplicables, cerrando así las principales vías al gobierno ruso.

La senadora Warren le dijo a Andrea Mitchell de MSNBC el martes que, con respecto a las regulaciones de conocer a su cliente, «tenemos mucha evidencia de que no todas las plataformas criptográficas realmente se adhieren a esas reglas, y recopilan la información y luego informan la información y luego cierran donde tenemos sanciones».

Hasta ahora, sin embargo, no hay evidencia pública convincente de que los actores criptográficos estén socavando las sanciones. Yellen dijo la semana pasada que el Departamento del Tesoro monitorearía cómo están funcionando las sanciones, pero señaló en una respuesta a los senadores sobre las criptomonedas: «No es que ese sector sea completamente uno donde las cosas se puedan evadir».

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Elizabeth Warren Drafting Bill to Track Transactions to Private Crypto Wallets: Report