Las ofertas de tokens (a veces llamadas ofertas iniciales de monedas, o ICO) son una forma para que los proyectos criptográficos recauden fondos y una oportunidad para que los inversores generen dinero comprando nuevos tokens de proyectos antes de que sus precios aumenten en el mercado. 

Si bien muchas ofertas de tokens eran legítimas, y muchos proyectos fracasaron debido a simples razones comerciales o económicas, las estafas que involucraban ofertas de tokens se extendieron desde 2014 en adelante, ya que los estafadores se aprovecharon de la exageración criptográfica, la falta de conciencia de cómo funcionaba la criptografía y los defectos humanos como la codicia y el miedo. 

Las estafas de oferta de tokens han disminuido significativamente después de que Huobi lanzó su plataforma de oferta de tokens Huobi Prime en 2017. Esto también se debe en parte a una mejor educación pública sobre cómo funcionan las criptomonedas, pero también al proceso simplificado y verificado que Huobi Prime utiliza para evaluar nuevos proyectos antes de permitirlos en nuestra plataforma. 

A pesar de que los inversores en la plataforma Huobi Prime pueden estar tranquilos, muchas estafas todavía ocurren fuera del ecosistema de Huobi y un inversor inteligente debe aprender ahora a identificarlas y evitarlas. 

Estas son algunas de las estafas más populares cometidas como una oferta de tokens: 

1. La estafa de salida
2. Estafa Airdrop
3. Estafa de phishing
4. Bombear y descargar (Pump and Dump)

La estafa de salida 

La estafa de salida ocurre cuando una persona con información privilegiada recauda fondos para el proyecto y posteriormente cierra o sale del proyecto con fondos recaudados. Esto deja al inversor con una bolsa de tokens sin valor inherente.  

Esto puede suceder con un proyecto de token o un intercambio que está recaudando fondos. Como en el caso de Thodex, donde el fundador, Ozer, desapareció con los fondos de los inversores. 

Estafa Airdrop 

Airdrop se refiere a los tokens gratuitos entregados a los inversores a cambio de la adopción de una nueva plataforma, la compra de nuevos tokens o el bloqueo de tokens. 

Un proyecto generalmente asignará una parte del suministro de tokens para ser distribuido a los inversores, al hacerlo, permite a los propietarios de proyectos de tokens reunir una audiencia masiva con el pretexto de dar criptomonedas gratuitas. 

La estafa funciona haciendo que las partes interesadas en el airdrop envíen información personal, claves privadas o comprar tokens para recibir más airdrops. Las partes interesadas pueden obtener los tokens de airdro, pero estos tokens pueden no tener valor o muy poco valor en comparación con la información que los estafadores han obtenido. 

La estafa airdrop de OmiseGo es una de las estafas más grandes en la historia de las criptomonedas. Se suponía que OmiseGo (OMG) se lanzará desde el aire en septiembre de 2017, pero se pospuso. Los estafadores aprovecharon esta oportunidad, creando identificadores falsos de Twitter, grupos de chat de Telegram, hilos y sitios de foros falsos, engañando a los usuarios desprevenidos para que envíen sus claves privadas. Se informó que más de 300 Ether se perdieron a causa de los estafadores. 

Estafas de phishing 

Incluso hoy en día, la estafa de phishing es una de las que muchos inversores caen. Los estafadores disfrazados de entidades legítimas o una fuente confiable, engañan a la víctima para que piense que su cuenta está siendo pirateada. Que posteriormente, la víctima será llevada a un sitio falso que se asemeja a la entidad legítima. Luego se le pide a la víctima que cambie información confidencial como contraseña y 2FA, de los cuales, el estafador puede acceder a la cuenta de la víctima para realizar transacciones maliciosas. 

Se informa que tales estafas han aumentar más del 1000% y cuestan a los inversores casi $80 millones de dólares. 

Bombear y descargar (Pump and Dump)

Durante una oferta de token o venta de tokens, los inversores intercambian sus criptomonedas por el nuevo token. El propietario del proyecto o el equipo compartirán en su documento técnico cuántos tokens se lanzarán para la venta, se reservarán para el desarrollo futuro, etc. 

La mayoría de los proyectos tienen un límite blando y un límite máximo de la cantidad de fondos que recaudarán. A menudo, las ballenas entrarán en este espacio para comprar la mayoría de los tokens, lo que deja muy poco para los inversores que realmente apoyan el proyecto. 

Y al cotizar en el intercambio, estas ballenas envían señales a varios grupos de redes sociales que indican que el token es una «Compra», ya que está infravalorado y aumentará en los próximos meses. Después de esto, las ballenas abandonarán estos tokens a medida que el precio comience a subir, dejando a los inversores con tokens que valen mucho menos de lo que pagaron.  

Los inversores más pequeños están perdiendo esto porque no pueden apalancarse en los precios de la planta baja cuando se lanzan los tokens. 

Fuente: Huobi / Learn