La Policía Federal brasileña ha desmantelado una estafa de criptomonedas que supuestamente desfalcó al menos 1.5 mil millones en reales brasileños (unos 300 millones de dólares) de más de 7,000 víctimas.

Después de una investigación de casi tres años, las autoridades pudieron reunir suficiente evidencia para arrestar a Cláudio Oliveira, más conocido como «El Rey Bitcoin». Oliveira se desempeñó como presidente de Bitcoin Banco Group, una popular firma financiera que se hizo un nombre durante un auge de criptomonedas al prometer ganancias extraordinarias para aquellos que confiaron en ella con sus fondos.

A finales de 2019, Bitcoin Banco Group reportó la desaparición de 7,000 Bitcoins y solicitó una orden judicial de recuperación, un acuerdo especial acordado por las autoridades brasileñas en el que la compañía reorganiza sus finanzas y administración para que pueda pagar a los acreedores y evitar la quiebra.

Durante este tiempo, sin embargo, la compañía continuó proporcionando sus servicios habituales sin explicar las razones detrás de la desaparición de los tokens. En su lugar, presentó una versión actualizada de su plataforma, asegurando a los clientes que los tokens estaban allí. Según un abogado que actúa en nombre de los clientes de Bitcoin Banco, hubo inconsistencias entre las cantidades expresadas por la compañía y lo que mostraron los datos auditados. La firma tampoco proporcionó datos de billetera que pudieran aclarar el problema.

Mientras todo esto sucedía, la Policía Federal creó un grupo de trabajo de 90 oficiales para investigar al Grupo Bitcoin Banco. La «Operación Daemon» concluyó que los fondos de los clientes del grupo fueron desviados irregularmente a las cuentas personales de Oliveira.

Además de arrestarlo, la Policía Federal confiscó varios activos propiedad de Oliveira, incluidos automóviles de lujo, grandes cantidades de dinero en efectivo y billeteras duras de criptomonedas.

La policía ha presentado cargos de lavado de dinero, fraude y otros contra el Grupo Bitcoin Banco y Oliveira.

Los intercambios de inteligencia entre la Policía Federal y agencias extranjeras han confirmado que Oliveira ha sido investigada previamente en Estados Unidos y Europa por delitos similares.

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Brazilian ‘King of Bitcoin’ Busted for Alleged $300 Million Fraud