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La UE quiere prohibir las billeteras criptográficas anónimas para 2024

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La Comisión Europea (CE), que es la rama ejecutiva de la Unión Europea (UE), confirmó hoy una nueva propuesta, que pide una regulación más estricta de las billeteras y transacciones anónimas de criptomonedas.

A principios de julio, los informes de filtraciones sugerían que la Comisión avanzaría con una represión más dura. El anuncio de hoy lo confirma.

Según el documento, la Comisión ha propuesto obligar a las empresas que facilitan las transferencias de Bitcoin y otras criptomonedas a recopilar varios datos personales de remitentes y destinatarios. En teoría, esto debería ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a combatir el lavado de dinero.

«Las enmiendas de hoy garantizarán la trazabilidad completa de las transferencias de criptoactivos, como Bitcoin, y permitirán la prevención y detección de su posible uso para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo», ha dicho la Comisión en su comunicado de prensa. «Además, se prohibirán las billeteras anónimas de activos criptográficos, aplicando plenamente las reglas de la UE AML / CFT al sector criptográfico».

Esencialmente, la Comisión propuso expandir la llamada «regla de viaje» también a las transacciones criptográficas, haciéndolas más rastreables. La norma en sí ya se está aplicando a las transferencias electrónicas en la UE y forma parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Según la propuesta de la Comisión, las empresas que procesen transacciones criptográficas tendrán que registrar los nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de cuentas y nombres de los destinatarios de sus clientes. Naturalmente, los entusiastas de las criptomonedas no podrán completar sus direcciones criptográficas anónimas para tales transferencias.

Mientras tanto, las cuentas bancarias anónimas ya están prohibidas en la UE para ayudar a sofocar el lavado de dinero.

«Estas propuestas han sido diseñadas para encontrar el equilibrio adecuado entre abordar estas amenazas y cumplir con los estándares internacionales sin crear una carga regulatoria excesiva para la industria», explicó el documento.

«Por el contrario, estas propuestas ayudarán a la industria de criptoactivos de la UE a desarrollarse, ya que se beneficiará de un marco jurídico actualizado y armonizado en toda la UE», concluyó la Comisión.

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EU Wants To Ban Anonymous Crypto Wallets by 2024

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