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Informe sobre la financiación del terrorismo del GAFI: grupos de extrema derecha que recurren a la criptografía

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control global de delitos financieros, ha publicado un informe que documenta cómo los grupos de extrema derecha están gravitando hacia la criptografía.

El informe, titulado «Financiamiento del terrorismo por motivos étnicos o raciales», proporciona múltiples ejemplos de criptomonedas, incluidas Bitcoin y «monedas de privacidad», que están siendo utilizadas por extremistas que se han visto obligados a abandonar los canales financieros tradicionales.

«Sin la capacidad de procesar pagos con tarjeta de crédito, algunos grupos han pasado a usar activos virtuales como Bitcoin para mover fondos», dijo el informe.

«Algunos grupos de extrema derecha han utilizado las llamadas ‘monedas de privacidad’, es decir, activos virtuales que permiten a un usuario mantener el anonimato total al realizar transacciones de blockchain», agregó el GAFI. Las monedas de privacidad incluyen criptomonedas como Monero, Dash y Zcash, que ofuscan la información de identificación utilizando una variedad de técnicas criptográficas.

¿Qué grupos usan Bitcoin?

Una lista de quién es quién de los terroristas de extrema derecha han gravitado hacia Bitcoin.

Brenton Tarrant, quien llevó a cabo el tiroteo en la mezquita de Christchurch en 2019, había hecho múltiples donaciones a grupos de extrema derecha en el extranjero utilizando Bitcoin. Estas donaciones incluían fondos enviados a Generation Identitaire, un grupo de extrema derecha en Francia, y Martin Sellner, un activista de extrema derecha en Austria.

En Bélgica, el grupo llamado «Schild y Vrienden», que se traduce como Shields and Friends, ha triplicado previamente sus recursos a través de Bitcoin y donaciones a través de un servicio de transferencia de dinero en línea.

Nordfront, el «Movimiento de Resistencia Nórdico», es otro ejemplo. El grupo ha animado a sus seguidores a donar Bitcoin a través de varias plataformas de pago.

Los hallazgos del GAFI se producen meses después de que Bitcoin estuviera implicado en los disturbios del 6 de enero en Washington, D.C. Un donante francés, Laurent Bachelier, pagó más de 500,000 dólares en Bitcoin a activistas de extrema derecha que participaron en la insurrección pro-Trump.

Bachelier, que se suicidó inmediatamente después de enviar las donaciones, escribió una carta afirmando que la civilización occidental estaba en declive. «Me importa lo que pase después de mi muerte. Es por eso que decidí dejar mi modesta riqueza a ciertas causas y personas», escribió en la carta.

Un problema creciente

Los hallazgos del GAFI están lejos de ser los primeros en vincular las criptomonedas con grupos extremistas.

En el Reino Unido, el informe anual de la Agencia Nacional del Crimen sobre el crimen grave y organizado encontró que la creciente adopción de Bitcoin podría estar haciendo la vida más fácil para los criminales.

No es solo la extrema derecha la que está haciendo uso de Bitcoin, tampoco. Un portavoz principal del grupo militante palestino Hamas, que es considerado un grupo terrorista por los Estados Unidos, el Reino Unido y otros, admitió a principios de este año que el grupo ha visto un aumento en las donaciones de Bitcoin.

«Definitivamente hubo un aumento [en las donaciones de Bitcoin]», dijo el funcionario de Hamas, y agregó: «Parte del dinero se utiliza para fines militares para defender los derechos básicos de los palestinos».

CipherTrace, una firma de análisis de blockchain, dijo que las finanzas ilícitas dentro de la esfera criptográfica eran inevitables a medida que la industria continúa creciendo.

El analista financiero de CipherTrace John Jeffries habló con Decrypt poco después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos sancionara a varias entidades, que se financiaron utilizando criptografía, por supuestamente buscar entrometerse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020.

«A medida que el ecosistema de criptomonedas crece, es inevitable que las finanzas ilícitas se expandan junto con él. El crecimiento en el interés de las criptomonedas crea el potencial para el lavado de dinero y la evasión de impuestos», dijo Jeffries.

Pagina Original:

FATF Terror Financing Report: Far-Right Groups Turning To Crypto

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