China arresta a más de 1,000 en escándalo de lavado de criptomonedas

El miércoles, el Ministerio de Seguridad Pública chino dijo que ha arrestado a unas 1,100 personas por lavar dinero a través de criptomonedas. El anuncio fue publicado en la cuenta oficial de WeChat del Ministerio, una aplicación de redes sociales en China.

Los lavadores de dinero supuestamente cobraron una comisión de 1.5% a 5% para convertir ganancias criminales a criptomonedas utilizando intercambios criptográficos. El Ministerio no dio detalles sobre cuánto dinero se blanqueó, ni qué plataformas de negociación se utilizaron.

El dinero ganado provino de estafas telefónicas e internet ilícitas, según el organismo gubernamental.

La noticia se produce en medio de una ofensiva más amplia contra la industria criptográfica en China.

La tenue relación de China con las criptomonedas

China ha impuesto una prohibición al comercio de criptomonedas desde 2017; sin embargo, en las últimas semanas, esa prohibición ha vuelto a dominar los titulares.

El mes pasado, tres de las instituciones de pago más prominentes de China, la Asociación Nacional de Finanzas de Internet de China, la Asociación bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China, respaldaron unánimemente la postura del gobierno sobre la criptografía.

«Recientemente, los precios de las criptomonedas se han disparado y se han desplomado, y el comercio especulativo de criptomonedas se ha recuperado, infringiendo gravemente la seguridad de la propiedad de las personas e interrumpiendo el orden económico y financiero normal», dijeron los tres organismos de la industria en un comunicado.

El comercio de criptomonedas no es el único aspecto de la industria criptográfica que ha sido criticado en China recientemente, tampoco.

A principios de esta semana, la provincia china de Qinghai anunció una nueva prohibición de la minería de Bitcoin y la minería criptográfica en general.

Según un documento emitido ayer por el Departamento de Industria y Tecnología de la Información de Qinghai, todos los negocios mineros de la provincia deben cerrar y no se aprobarán nuevos negocios.

Qinghai es la tercera provincia china en imponer una prohibición a la minería criptográfica, siguiendo el camino previamente establecido por Xinjiang y Mongolia Interior.

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China Arrests Over 1,000 in Crypto Laundering Scandal

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