El Departamento de Justicia de California toma medidas enérgicas contra el anillo ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin

Kais Mohammad ha sido condenado a dos años de prisión tras declararse culpable de operar un negocio de moneda virtual sin licencia y de lavar entre 15 y 25 millones de dólares en Bitcoin y dinero en efectivo.

Entre diciembre de 2014 y noviembre de 2019, Mohammad poseyó y operó «Herocoin» y usó el apodo de «Superman29» para anunciar su negocio en línea, haciendo que los clientes compraran y vendieran Bitcoin por dinero en efectivo en transacciones de hasta $25,000.

También anotó comisiones del 25% en estas transacciones, un margen significativo por arriba de la tasa estándar.

Estas operaciones eran distintas de su flota de quioscos de Bitcoin, donde los usuarios podían comprar y vender Bitcoin sin los procedimientos de identificación requeridos. También permitió a los clientes realizar múltiples transacciones consecutivas de hasta $3,000 cada una.

No está claro qué tan diferentes eran estas máquinas de un cajero automático criptográfico estándar.

Sabía que algunos de los fondos de sus clientes provenían de actividades ilegales y eran producto del delito. Específicamente, Mohammad era consciente de que los fondos de un cliente eran el producto del crimen originado en la web oscura.

Red de cajeros automáticos de Bitcoin sin licencia

Ciaran McEvoy, portavoz de Estados Unidos. La Oficina del Fiscal dijo que Mohammad también era un ex empleado de la industria bancaria. Probablemente era consciente de que estaba obligado a registrar su actividad en la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Tesoro de los Estados Unidos.

«En lugar de usar su conocimiento para crear un sólido programa de cumplimiento, Mohammad evitó uno por completo y se benefició al hacer de su negocio un conducto eficiente, sin control y casi anónimo para el lavado de dinero y otros delitos», dijeron los fiscales involucrados en la sentencia de Mohammad.

McEvoy dijo que Mohammad probablemente habría sido consciente de que su actividad también estaba bajo las regulaciones contra el lavado de dinero, incluida la necesidad de presentar informes de transacciones de divisas, llevar a cabo la debida diligencia sobre los clientes y presentar informes de actividades sospechosas para cualquier transacción de más de $2,000 que sabía o tenía razones para sospechar que estaban involucradas en actividades criminales.

Sin embargo, Mohammad optó por no reportar esta información.

Después de ser contactado por FinCEN, Mohammad supuestamente registró su actividad de la compañía, pero continuó sin cumplir con los requisitos reglamentarios más amplios.

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California Department of Justice Cracks Down on Illegal Bitcoin ATM Ring

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