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La Corte da luz verde al acceso de los datos de los clientes de Kraken al IRS

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Una corte federal en el Distrito Norte de California ha dado luz verde al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) para obtener las identidades de los usuarios que han negociado activos digitales en el exchange de cripto Kraken.

De acuerdo con un anuncio publicado por el Departamento de Justicia (DOJ) el miércoles, el IRS ahora está autorizado a servir una «citación de John Doe» a los clientes de Kraken y su empresa matriz Payward Ventures Inc. Los oficiales de impuestos pueden solicitar las identidades de cualquier usuario que haya transaccionado $20,000 o más en cripto entre 2017 y 2020.

«Recopilar la información en la citación aprobada hoy es un paso importante para asegurar que los propietarios de criptomonedas estén siguiendo las leyes fiscales. Aquellos que realizan transacciones con criptomonedas deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente», dijo David Hubbert, fiscal general adjunto interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, en el anuncio.

Cazando a los evasores de impuestos criptográficos

En su anuncio, el Departamento de Justicia aclaró que la orden judicial no alega que Kraken cometió ninguna irregularidad. En cambio, la investigación del IRS se centra en «un grupo o clase de personas comprobables» que «puede haber incumplido las leyes de ingresos internos».

Como tal, el IRS solicitó que Kraken proporcionara cualquier documento y registro de transacciones que se pueda utilizar para identificar a los usuarios que pagan impuestos del grupo antes mencionado.

«No hay excusa para que los contribuyentes sigan sin reportar los ingresos obtenidos y los impuestos adeudados por las transacciones en moneda virtual. Esta citación de John Doe es parte de nuestro esfuerzo por descubrir a aquellos que están tratando de eludir los informes y evitar pagar su parte justa», agregó el comisionado del IRS Chuck Rettig.

La división de impuestos del Departamento de Justicia presentó la solicitud para obtener los datos de los clientes de Kraken a principios de abril. Sin embargo, el juez inicialmente lo negó, argumentando que la solicitud era demasiado amplia. Unos días antes, la corte autorizó al IRS a servir a John Doe citación a los usuarios de la compañía de pagos criptográficos Circle.

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Court Greenlights IRS Access to Kraken’s Customer Data

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