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DOJ, IRS investigando al Exchange de Crypto Binance: Informe

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Binance Holdings Ltd. enfrenta una investigación federal por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), informó Bloomberg el jueves.

Funcionarios especializados en investigaciones de impuestos y lavado de dinero están sondeando al portal de intercambio de cripto más grande del mundo, según el informe.

Binance opera un extenso imperio global de comercio criptográfico, incluyendo derivados, que están esencialmente excluidos del mercado estadounidense. La marca Binance ha intentado proyectarse como anterior a través de recientes contrataciones regulatorias, incluyendo al ex senador estadounidense Max Baucus. El ex regulador bancario Brian Brooks fue instalado como CEO de la filial estadounidense de Binance el mes pasado. Binance tiene su sede en las Islas Caimán.

«Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos comprometemos con los reguladores y las fuerzas del orden de una manera colaborativa», dijo una portavoz de Binance en un comunicado. «Hemos trabajado duro para construir un programa de cumplimiento robusto que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero utilizados por las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas». Ella declinó hacer mas comentarios sobre la investigación reportada.

El CEO de Binance «CZ» Changpeng Zhao comentó el artículo de Bloomberg en un tuit:

«El titulo de ‘la noticia’ es mala. El articulo en si no lo es (pero quien realmente lo lee). Este describe como @binance colabora para hacer cumplir la ley en contra de los malos jugadores, pero de alguna manera lo hacen ver de una mala manera… En fin. De regreso al trabajo».

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DOJ, IRS Investigating Crypto Exchange Binance: Report

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