La SEC obtiene una orden de congelación de emergencia contra una empresa de comercio de algoritmos de criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Anunció hoy que un tribunal de Nueva York le otorgó el derecho a congelar los activos de la empresa de criptoactivos Virgil Capital LLC y su socio gerente, Stefan Qin, por malversación de dinero que Qin dijo a los inversores que estaba destinado a un comercio de cripto larva del moscardón.

La SEC obtuvo los derechos para congelar los activos de la empresa, que afirma controlar $ 112 millones, por acusaciones de que Qin ha defraudado a los inversores en el Fondo Sigma de Virgil Capital desde 2018 al tergiversar su estrategia, activos y situación financiera.

La SEC alega que Qin, un australiano de 23 años con oficinas en Nueva York y Shanghái que se cree que reside actualmente en Seúl, engañó a los inversores diciéndoles que invertiría su dinero en un algoritmo de comercio de criptomonedas que se benefició de las diferencias de precios. entre intercambios.

En realidad, alega la SEC, Qin y sus afiliados también utilizaron el dinero para fines personales u otras inversiones de alto riesgo no reveladas, como las ICO.

«Qin supuestamente hizo falsas promesas para atraer a los inversores y luego continuó con su engaño para ocultar su mal uso de los fondos de los inversores», dijo el jefe de la Unidad Cibernética de la SEC, Littman, en un comunicado.

Y cuando los inversores querían sacar su dinero, la SEC alega que Qin los convenció de que en su lugar transfirieran fondos de su Fondo Sigma (que, según la SEC, era solo … Qin) a su Fondo VQR MultiStrategy de $ 25 millones.

Luego, según los informes, Qin les dijo a los inversores que el banco había retrasado sus transacciones entre los dos fondos. «En realidad, las transferencias electrónicas fueron rechazadas porque no había fondos suficientes en la cuenta del Fondo Sigma para completar las transferencias electrónicas», alega la SEC.

La queja de la SEC, presentada en el Distrito Sur de Nueva York el 22 de diciembre de 2020, acusa a Qin, Virgil Technologies LLC, Montgomery Technologies LLC, Virgil Quantitative Research LLC, Virgil Capital LLC y VQR Partners LLC de violaciones de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.

La acción busca prohibir las operaciones de la empresa, ordenar a sus operadores que devuelvan dinero a los inversionistas y obligarlos a pagar multas civiles. Decrypt se ha puesto en contacto con Qin para hacer comentarios y actualizará esta pieza en caso de que recibamos una respuesta.

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