Fuga revela $ 2 billones de actividad financiera estadounidense posiblemente corrupta

Miles de documentos que detallan 2 billones de dólares (£ 1,55 billones) de transacciones potencialmente corruptas que fueron arrastradas por el sistema financiero de EE. UU. Se filtraron a un grupo internacional de periodistas de investigación.

La filtración se centra en más de 2.000 informes de actividades sospechosas (SAR) presentados ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del gobierno de EE. UU.

Los bancos y otras instituciones financieras presentan SAR cuando creen que un cliente está utilizando sus servicios para una posible actividad delictiva.

Sin embargo, la presentación de un SAR no requiere que el banco deje de hacer negocios con el cliente en cuestión.

Los documentos fueron entregados a BuzzFeed News, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Se dice que los documentos sugieren que los principales bancos proporcionaron servicios financieros a personas de alto riesgo de todo el mundo, en algunos casos incluso después de haber sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

Según el ICIJ, los documentos se refieren a más de 2 billones de dólares en transacciones que datan de 1999 a 2017.

Uno de los nombrados en los SAR es Paul Manafort, un estratega político que dirigió la campaña de las elecciones presidenciales de 2016 de Donald Trump durante varios meses.

Renunció al cargo después de que se expusiera su trabajo de consultoría para el ex presidente ucraniano Viktor Yanukovych, y luego fue condenado por fraude y evasión fiscal.

Según el ICIJ, los bancos comenzaron a señalar la actividad vinculada a Manafort como sospechosa a partir de 2012. En 2017, JP Morgan Chase presentó un informe sobre transferencias electrónicas por valor de más de 300 millones de dólares que involucraban empresas fantasma en Chipre que habían hecho negocios con Manafort.

El ICIJ dijo que el abogado de Manafort no respondió a una invitación para comentar.

Un informe separado detalla más de mil millones de dólares en transferencias bancarias de JP Morgan Chase que el banco sospechó más tarde que estaban vinculadas a Semion Mogilevich, un presunto jefe del crimen organizado ruso que figura en la lista de los 10 más buscados del FBI.

Un portavoz de JP Morgan Chase dijo a la BBC: “Seguimos todas las leyes y regulaciones en apoyo del trabajo del gobierno para combatir los delitos financieros. Dedicamos miles de personas y cientos de millones de dólares a este importante trabajo ”.

Según BBC Panorama, el banco británico HSBC permitió a un grupo de delincuentes transferir millones de dólares de un esquema Ponzi a través de sus cuentas, incluso después de haber identificado su fraude.

HSBC dijo en un comunicado: «A partir de 2012, HSBC se embarcó en un viaje de varios años para revisar su capacidad para combatir los delitos financieros en más de 60 jurisdicciones». Añadió: «HSBC es una institución mucho más segura de lo que era en 2012».

En un comunicado emitido a principios de este mes, FinCEN condenó la divulgación de los documentos filtrados y dijo que había remitido el asunto al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“La Red de Ejecución de Delitos Financieros tiene conocimiento de que varios medios de comunicación pretenden publicar una serie de artículos basados ​​en informes de actividades sospechosas (RAS) divulgados ilegalmente, así como otros documentos gubernamentales sensibles, de hace varios años”, afirmó.

“Como FinCEN ha dicho anteriormente, la divulgación no autorizada de RAS es un delito que puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos, comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan tales informes”.

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