El jurado condena al plan Crypto Ponzi del abogado de OneCoin por cargos de fraude

Mark Scott, el abogado detrás de OneCoin de Ruja Ignatova, fue declarado culpable de lavar $ 400 millones para el esquema Ponzi el jueves.

OneCoin ha sido llamado un «esquema piramidal» y una estrategia de «marketing multinivel» por parte de fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York, quienes han presentado agresivamente cargos contra la operación internacional que dicen generaron más de € 3.5 mil millones ($ 3.7 mil millones) en ingresos por ventas. El veredicto agrega otro nombre a la creciente lista de funcionarios condenados de OneCoin.

Scott fue condenado por lavar una parte considerable de ese recorrido. Fue declarado culpable el jueves por lavar $ 400 millones a partir de 2016. Ahora enfrenta potencialmente hasta 50 años de prisión, así como la inhabilitación.

El dinero fluyó a través de una elaborada red de fondos de inversión de capital privado fraudulentos y entre paraísos fiscales internacionales, desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Irlanda y las Islas Caimán, que ofuscaron su fuente, según el comunicado de prensa.

En el proceso, Scott obtuvo $ 50 millones para sí mismo.

«Se llenó los bolsillos con más de $ 50 millones del dinero robado a las víctimas del esquema OneCoin», dijo el fiscal federal Geoffrey S. Berman en un comunicado. «Scott, que se jactaba de ganar» 50 por 50 «ahora enfrenta 50 años de prisión por sus crímenes».

La condena de Scott en el Distrito Sur de Nueva York llega poco más de un año después de su arresto, y justo después de las noticias de la semana pasada de que Konstantin Ignatov, otro funcionario de alto rango de OneCoin y el hermano de Ruja Ignatova, habían llegado a un acuerdo con los fiscales.

Los reguladores e investigadores de todo el mundo han ridiculizado a OneCoin como una estafa flagrante, con advertencias y procesamientos procedentes de África, Europa, Asia y América del Norte. Solo las autoridades chinas procesaron al menos a 98 personas de OneCoin desde septiembre de 2017.

OneCoin todavía opera desde el país natal de su fundador, Ruja Ignatova, Bulgaria.

El Departamento de Justicia ha emitido una orden de arresto contra Ruja Ignatova. No se ha visto a la fundadora de OneCoin desde su desaparición en 2017.

La sentencia de Scott está programada para el 21 de febrero de 2020.

Pagina Original:

https://www.coindesk.com/jury-convicts-crypto-ponzi-scheme-onecoins-lawyer-on-fraud-charges

 

Deja tus comentarios



Categorías:Noticias

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: