Bitfinex cubrió una pérdida de $ 850 millones utilizando fondos Tether, alegan los fiscales de Nueva York

Todo lo que debes saber…

La oficina del Fiscal General de Nueva York ha alegado que el intercambio de cifrado en Bitfinex perdió $ 850 millones y posteriormente utilizó fondos del operador Tether afiliado para cubrir secretamente el déficit.

Según un comunicado de prensa emitido el jueves, NYAG Letitia James anunció que había obtenido una orden judicial contra iFinex Inc., que opera tanto Bitfinex como Tether, ordenando que dejen de violar la ley de Nueva York y estafar a los residentes de Nueva York.

James dijo que una investigación realizada por su departamento determinó que iFinex «se involucró en un encubrimiento para ocultar la pérdida aparente de $ 850 millones de fondos de clientes y corporativos combinados», y agregó:

“El estado de Nueva York ha liderado el camino para exigir que las empresas de moneda virtual operen de acuerdo con la ley. Y continuaremos defendiéndonos de los inversionistas y buscando justicia en su nombre cuando sea engañado o engañado por cualquiera de estas compañías «.

Según el comunicado, Bitfinex envió $ 850 millones de fondos corporativos y de clientes a Crypto Capital Corp., un procesador de pagos que se dice que también posee fondos de otras bolsas, como QuadrigaCX. Los fondos de la reserva de Tether se utilizaron para cubrir el déficit, pero ni la pérdida ni los movimientos del fondo de Tether se revelaron a los clientes.

Hasta el momento, se ha transferido más de $ 600 millones.

De acuerdo con una presentación atribuida al asistente del fiscal general Brian Whitehurst, la investigación comenzó en algún momento en 2018 y parece haber sido dirigida porque, a pesar de las afirmaciones en contrario, «OAG tiene razones para creer que Bitfinex todavía permite que los inversionistas individuales con sede en Nueva York depositen , comerciar y retirar monedas virtuales y participar en otras transacciones en la plataforma de operaciones de Bitfinex «.

Bajo la orden de la corte, los directores, oficiales, directores, agentes, empleados, contratistas, cesionarios o cualquier otra persona afiliada de iFinex deben dejar de acceder, prestar o hacer cualquier otra reclamación a las reservas en dólares que posee Tether.

De manera similar, se ordena a las personas afiliadas a iFinex que no manipulen ninguna documentación, incluidos los registros, que describan estas acciones.

Cabe destacar que la presentación dijo que la oficina de la AG no está tratando de evitar el comercio legítimo en Bitfinex o los reembolsos por Tether; por el contrario, la oficina quiere que el tribunal otorgue una orden preliminar para «preservar el status quo» hasta que finalice la investigación.

La acción se produce meses después de que la oficina de la AG publicara los resultados de su investigación de intercambio de criptografía, centrándose en un grupo que incluía Bitfinex.

El enfoque en las reservas de Tether es notable, dado el largo escrutinio dirigido hacia la firma y su estabilidad de USDT. Los críticos alegaron que el token, con su capitalización de mercado de más de $ 2 mil millones, en realidad no estaba respaldado por fondos suficientes como lo reclaman sus operadores. El hecho de no obtener una auditoría adecuada como se había prometido anteriormente inflamó aún más esas sospechas, y en marzo, Tether reveló que las reservas que respaldan al USDT pueden no estar completamente compuestas de moneda fiduciaria.

El documento de AG describe los meses de turbulencia

Según una afirmación atribuida al asistente del fiscal general de Nueva York, Brian Whitehurst, las discusiones entre la oficina de la AG y los representantes de Bitfinex y Tether se remontan a noviembre. El documento establece que los bufetes de abogados Morgan, Lewis & Bockius LLP de Nueva York y Steptoe & Johnson LLP de Washington, DC representaron conjuntamente a las dos compañías.

La afirmación detalla los crecientes problemas bancarios de Bitfinex y sus esfuerzos por mantener los servicios de alguna forma, incluida una relación ahora finalizada con una empresa con sede en Puerto Rico llamada Noble Bank que finalizó en octubre de 2018. Bitfinex y Tether terminaron su relación con Noble debido a su Los abogados de las compañías dijeron a la oficina del fiscal general que no podían procesar un gran volumen de transferencias electrónicas, así como tasas de interés bajas.

Tether luego estableció una relación bancaria con Deltec en las Bahamas, como informó CoinDesk en noviembre.

Según una afirmación atribuida al asistente del fiscal general de Nueva York, Brian Whitehurst, las discusiones entre la oficina de la AG y los representantes de Bitfinex y Tether se remontan a noviembre. El documento establece que los bufetes de abogados Morgan, Lewis & Bockius LLP de Nueva York y Steptoe & Johnson LLP de Washington, DC representaron conjuntamente a las dos compañías.

La afirmación detalla los crecientes problemas bancarios de Bitfinex y sus esfuerzos por mantener los servicios de alguna forma, incluida una relación ahora finalizada con una empresa con sede en Puerto Rico llamada Noble Bank que finalizó en octubre de 2018. Bitfinex y Tether terminaron su relación con Noble debido a su Los abogados de las compañías dijeron a la oficina del fiscal general que no podían procesar un gran volumen de transferencias electrónicas, así como tasas de interés bajas.

Tether luego estableció una relación bancaria con Deltec en las Bahamas, como informó CoinDesk en noviembre.

Crypto Capital

Los representantes de Bitfinex y Tether dijeron a la oficina de la AG que se le dijo a un funcionario de Bitfinex que la razón por la que no se podía acceder a los 851 millones de dólares era porque los funcionarios de los gobiernos de Portugal, Polonia y Estados Unidos habían «tomado» los fondos.

Pero Bitfinex, según el documento, no creyó esta explicación.

«En base a las declaraciones hechas por el abogado de los Demandados a los abogados de AG … Los encuestados no creen en las declaraciones de Crypto Capital de que los fondos han sido incautados», afirma la afirmación.

Como se señaló en el comunicado de prensa de AG, la imposibilidad de acceder a estos fondos se mantuvo de los clientes, y las noticias de hoy representan la primera vez que la pérdida se dio a conocer públicamente.

Fue durante esta situación que Bitfinex y Tether comenzaron a discutir una forma en que Bitfinex puede aprovechar los fondos mantenidos en reserva para respaldar el token de USDT.

«En una reunión en persona el 21 de febrero de 2019. los abogados de Bittinex y Tether explicaron que, para compensar la pérdida aparente de $ 851 millones de Crypto Capital, Bitfinex y Tether, estaban en el proceso de contemplar una transacción que «Permitir que Bitfinex utilice las reservas de efectivo de Tether según sea necesario», afirma el documento, explicando:

«Según lo descrito por el abogado. Bitfinex tomaría una ‘línea de crédito’ de $ 600 a $ 700 millones en los fondos de reserva que respaldan los lazos. El abogado no sugirió qué pasaría si hubiera alguno. El beneficio se acumularía para Tether o los tenedores de las correas, de esta transacción. El abogado tampoco sugirió que esta transacción se divulgaría al público. Incluyendo a los inversores que negocian en la plataforma Bitfinex o los titulares de la correa ”.

Según Whitehurst, cuando se le preguntó sobre un posible conflicto de intereses dados los estrechos vínculos entre las compañías (las dos empresas comparten administradores y propietarios), «el abogado caracterizó la transacción inminente como la longitud de los brazos sin justificar cómo podría ser así».

Estas revelaciones fueron motivo de preocupación dentro de la oficina de la AG, según el documento.

“Las revelaciones de los abogados en la reunión del 21 de febrero plantearon serias dudas sobre la viabilidad de Bitfinex como una preocupación constante, la posibilidad de que las reservas de efectivo de Tether se disipen y sean irrecuperables, y si Bitfinex y Tether han engañado a sus clientes (incluidos los clientes de Bitfinex «plataforma y los titulares de amarres) con respecto a los asuntos descritos anteriormente», dijo Whitehurst.

En las próximas semanas, la oficina de la AG continuará buscando información de Bitfinex y Tether, incluidos datos sobre emisiones de ataduras y documentos que respaldan sus reclamos con respecto a la pérdida de $ 850 millones.

«El 4 de marzo de 2019, los abogados de Bitfinex y Tether respondieron a la carta de OAG con un correo electrónico que decía: ‘no es posible obtener esta información antes del 1 de marzo’. El abogado no proporcionó una fecha de producción alternativa a OAG», afirma la afirmación.

El 29 de marzo, luego de nuevas discusiones, los representantes revelaron en una carta a la AG que la línea de crédito había sido cerrada y “durante noviembre de 2018, Tether transfirió $ 625 millones retenidos en su cuenta en Deltec a la cuenta de Bitfinex en Deltec. , a su vez, causó un total de [625 millones de dólares para ser transferidos de la cuenta de Bitfinex en Crypto Capital a la cuenta de Tether en Crypto Capital, a través de una entrada en la cuenta de Tether de Crypto Capital por la cantidad de $ 625 millones y débito Cuenta de Bitfinex por un importe correspondiente. El propósito de este intercambio fue permitir que Bitfinex aborde los problemas de liquidez no relacionados con los amarres «.

Posteriormente, se llegó a un acuerdo para crear una línea de crédito de $ 900 millones, con un plazo de tres años y una tasa de interés del 6,5 por ciento.

“Bajo esta transacción, la línea de crédito está asegurada por un cargo de acciones sobre 60,000,000 acciones de iFinex Inc. de propiedad de DigFinex. que DigFinex acordó no gravar de otro modo. Esa transacción se cerró alrededor del 19 de marzo o alrededor de ese momento. 19. El total evaluado en la línea de préstamo a la fecha de hoy es igual a $ 700 millones «, señala la carta de los representantes, que concluye:

”El 27 de marzo de 2019, Bitfinex y Tether iniciaron una transacción debitando $ 625 millones acreditados previamente a la cuenta de Tether en Crypto Capital. y transferir esos fondos a la cuenta de Bitfinex en Crypto Capital. Esta transacción se realizó porque el intercambio o los activos anteriores se convirtieron en una línea de crédito garantizada por las acciones de DigFinex «.

Según la afirmación, esta línea de crédito, además de la imposibilidad de acceder a los $ 850 millones, no se reveló a los inversores.

«Los encuestados solo han producido información relevante limitada sobre los hechos y circunstancias de la transferencia de $ 625 millones y la posterior transacción de» línea de crédito «, afirma.

Bitfinex Responde

El jueves por la noche, Bitfinex emitió la siguiente declaración:

Anteriormente hoy, la oficina del Fiscal General de Nueva York emitió una orden que obtuvo, sin aviso ni audiencia, en un intento de obligar a Bitfinex y Tether a proporcionar ciertos documentos y buscar cierta medida cautelar.

Las presentaciones de la corte del Procurador General de Nueva York fueron escritas de mala fe y están plagadas de afirmaciones falsas, incluyendo una supuesta «pérdida» de $ 850 millones en Crypto Capital. Por el contrario, se nos ha informado que estos montos de Crypto Capital no se pierden sino que, de hecho, se han incautado y salvaguardado. Estamos y hemos estado trabajando activamente para ejercer nuestros derechos y remedios y liberar esos fondos. Lamentablemente, la oficina del Fiscal General de Nueva York parece estar intentando socavar esos esfuerzos en detrimento de nuestros clientes.

Bitfinex y Tether han cooperado completamente con la oficina del Fiscal General de Nueva York, ya que ambas compañías están con todos los reguladores. La oficina del Fiscal General de Nueva York debe centrar sus esfuerzos en tratar de ayudar y apoyar nuestros esfuerzos de recuperación.

Tanto Bitfinex como Tether son financieramente fuertes: punto final. Y tanto Bitfinex como Tether están comprometidos a luchar contra esta brecha excesiva de la oficina del Fiscal General de Nueva York contra compañías que son buenos ciudadanos corporativos y fuertes partidarios de la aplicación de la ley. Bitfinex y Tether desafiarán vigorosamente esto y cualquier otra acción de la oficina del Fiscal General de Nueva York.

Pagina Orginal:

Bitfinex Covered $850 Million Loss Using Tether Funds, NY Prosecutors Allege

 

 

kakaka



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