Policía australiana arresta a «exchanger» de Bitcoin por manejar una red de narcotráfico

La Policía Federal de Australia arrestó a un operador de intercambio de bitcoins por 27 años por dirigir una red de distribución de drogas.

La investigación se remonta a 2017, cuando la AFP había arrestado a dos hombres victorianos por importar drogas a Australia. Al parecer, la agencia continuó su investigación, lo que los llevó a revelar una organización de tráfico de drogas basada en correo electrónico que operaba en los suburbios australianos de Bulleen, Templestowe Lower y Malvern. La AFP allanó estas premisas e incautó de esteroides, dinero y lo que denominó «elementos relacionados con la criptomoneda».

Tras el arresto, la AFC acusó al narcotraficante acusado de importar, traficar y poseer 66 libras de drogas prohibidas, incluyendo MDMA, metanfetamina, cocaína y ketamina.

«El acusado desempeñó un papel clave en la dirección de las operaciones del sindicato criminal, que utilizaba varios sitios de red oscura, cuentas de bitcoin y negocios legítimos para la obtención, el pago y la distribución de las drogas ilícitas», dijo AFP en su comunicado oficial.

Mientras tanto, el Grupo Especial de Confiscación de Activos Criminales recibió el permiso del tribunal para confiscar propiedades por un valor de más de USD $ 1.40 millones relacionados con la investigación.

AUSTRAC PROHIBE DOS INTERCAMBIOS DE BITCOINS

La redada llevó al Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) a prohibir dos intercambios de bitcoin en su conexión con el comercio ilegal de drogas.

El regulador de lucha contra el lavado de dinero y la financiación antiterrorista emitió un comunicado de prensa conjunto con la Fuerza de Policía de Nueva Gales del Sur, recordando a los intercambios de bitcoins australianos que deben cumplir o enfrentar un proceso judicial.

“Los proveedores de cambio de moneda digital han tenido el tiempo y la oportunidad adecuados para cumplir con estas nuevas leyes y AUSTRAC ya ha rechazado el registro de dos proveedores de cambio de moneda digital. Continuamos monitoreando activamente el cumplimiento del sector «, dijo el Dr. Nathan Newman, Gerente Nacional de Operaciones Regulatorias de AUSTRAC.

Las autoridades ordenaron a los proveedores de comercio de divisas digitales que se registren en AUSTRAC, verifiquen la identidad de sus clientes, informen sobre asuntos sospechosos, incluidas las transacciones en efectivo de venta libre, y cumplan con los requisitos de mantenimiento de registros, según las enmiendas a la Ley contra el lavado de dinero y el contador. -Registro de Financiamiento del Terrorismo 2006 el año pasado.

El Comandante de la Brigada del Delito Cibernético, el Detective Superintendente Matt Craft, también emitió una declaración severa contra los intercambios de criptomonedas, recordando que sus agencias estaban monitoreando activamente las monedas digitales de la misma manera que monitorean el efectivo.

«Cualquier información sobre la actividad ilícita por parte de los proveedores de cambio de moneda digital que se proporciona a nuestro equipo, ya sea relacionada con el crimen organizado, el terrorismo o el crimen basado en la tecnología, se buscará activamente en asociación con AUSTRAC», agregó Craft.

Australia sigue teniendo el segundo mayor número de narcotraficantes de Internet oscura per cápita. En 2018, la Fuerza Fronteriza australiana realizó 43.973 detecciones de drogas, en las cuales los traficantes usaban paquetes de curita, carátulas de DVD y paquetes de paletas para transferir narcóticos prohibidos.

post original: https://www.ccn.com/australian-police-arrests-bitcoin-exchange-operator-for-running-a-drug-ring



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