Tribunal Federal determina que las monedas virtuales son productos básicos

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Washington, DC – El 26 de septiembre de 2018, el Juez Principal Rya W. Zobel del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito de Massachusetts, emitió una orden que sostiene que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) tiene el poder de procesar un fraude que involucra divisas virtuales denegando la moción de los demandados para desestimar la queja enmendada de la CFTC.

Comentarios del Director de Cumplimiento de la CFTC

James McDonald, Director de Cumplimiento de la CFTC, al comentar sobre la decisión, declaró: “Esta es una decisión importante que confirma la autoridad de la CFTC para investigar y combatir el fraude en los mercados de divisas virtuales. Esta decisión, como la de McDonnell del juez Weinstein en el distrito este de Nueva York, reconoce la amplia definición de producto básico según el CEA, y también que la CFTC tiene el poder de procesar el fraude con respecto a productos básicos, incluidas las monedas virtuales. Continuaremos vigilando estos mercados en estrecha coordinación con nuestras agencias hermanas ”.

Resumen del pedido

De acuerdo con los argumentos de la CFTC, el Tribunal sostuvo que la CFTC había alegado suficientemente que la moneda virtual en cuestión, My Big Coin (MBC), era un producto bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) porque la CFTC alegó que la MBC “es una moneda virtual, y no se discute que existe un comercio de futuros en monedas virtuales (específicamente con Bitcoin) ”. Según el Tribunal, el término“ producto ”incluye una gran cantidad de productos agrícolas específicamente enumerados, así como ‘todos los demás bienes y artículos. . . y todos los derechos e intereses de los servicios. . . en el cual los contratos para entregas futuras se tramitan actualmente o en el futuro «. El Tribunal estuvo de acuerdo específicamente con la CFTC en que» el enfoque del Congreso para definir «producto básico» señala una intención de que los tribunales se centren en categorías, no en elementos específicos «. que su amplio enfoque también concuerda con el objetivo del Congreso de «fortalecer la regulación federal de los Estados Unidos». . . industria de comercio de futuros de productos básicos, «. . . ya que una definición expansiva de «producto básico» asegura razonablemente que el esquema regulatorio de la CEA y las disposiciones de cumplimiento protegerán y vigilarán de manera integral los mercados «.

El Tribunal también rechazó el argumento del Demandado de que la autoridad antifraude de la CFTC sobre MBC se extendió solo a la manipulación fraudulenta del mercado, sosteniendo que el «lenguaje amplio en el estatuto» «prohíbe explícitamente el fraude incluso en ausencia de manipulación del mercado».

Estas tenencias son consistentes con las decisiones obtenidas por CFTC a principios de este año en el caso de CFTC v. McDonnell en el Distrito Este de Nueva York (ver CFTC Release 7702-18, 6 de marzo de 2018; CFTC Release 7774-18, 24 de agosto , 2018).

La orden surge de una acción de ejecución de un tribunal federal de la CFTC que acusa a los demandados Randall Crater; Mark Gillespie; John Roche; Michael Kruger; My Big Coin Pay, Inc .; y My Big Coin, Inc .; y los acusados ​​de ayuda Kimberly Renee Benge; Kimberly Renee Benge d / b / a Greyshore Advertisement a / k / a Greyshore Advertiset; Barbara Crater Meeks; Erica Crater; Greyshore, LLC; y Greyshore Technology, LLC con fraude de productos básicos y apropiación indebida relacionada con la solicitud de clientes para la moneda virtual MBC.

La queja enmendada de la CFTC alega que desde al menos enero de 2014, los demandados operaron un esquema de moneda virtual fraudulento en el que solicitaron a los clientes que compren una moneda virtual en pleno funcionamiento, MBC, al hacer repetidamente reclamaciones falsas y engañosas sobre su valor, uso, comercio Estado, y respaldo financiero. Como se alega en la demanda enmendada, los Demandados mintieron que MBC podía comprarse, venderse, donarse, utilizarse para hacer compras y estaba negociando activamente. Para dar la ilusión de que MBC era una apuesta segura, los Demandados también mintieron de que MBC estaba respaldado por millones de dólares en oro, y se utilizaría para estabilizar las economías de veintidós países, como se alega en la queja enmendada. La queja enmendada también alega que los Demandados malversaron los fondos de los clientes al convencer a las personas para que les otorgaran más de $ 6 millones por lo que los Demandados representaban era una moneda virtual que funcionaba completamente. Los acusados ​​supuestamente usaron estos fondos malversados ​​para comprar una casa, antigüedades, obras de arte, joyas, artículos de lujo, muebles, decoración de interiores y otros servicios de mejoras para el hogar, viajes y entretenimiento.

En su continuo litigio, la CFTC busca multas civiles monetarias, restitución, rescisión, devolución de ganancias no obtenidas, prohibiciones de comercio y registro, y interdictos permanentes contra nuevas violaciones de las leyes federales de productos básicos, según lo acusado.

La División de Cumplimiento de la CFTC y el personal de la Fuerza de Tarea de la Moneda Virtual de la CFTC responsables de este caso son Traci Rodriguez, Jonah McCarthy, Patricia Gomersall, Hillary Van Tassel, Dan Ullman, John Einstman y Paul Hayeck.

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Asesoramiento al cliente de CFTC sobre los riesgos del comercio de divisas virtuales

La CFTC ha emitido un Aviso al cliente sobre los riesgos del comercio de divisas virtuales para informar al público sobre los posibles riesgos asociados con la inversión o la especulación en monedas virtuales o sobre los futuros y opciones de Bitcoin recientemente lanzados. La CFTC también ha emitido varios otros Avisos de Fraude para la protección del cliente que brindan señales de advertencia de fraude.

Además, antes de invertir o comerciar con una empresa, verifique el estado de registro de la empresa y el historial disciplinario, si está registrado, con la Asociación Nacional de Futuros. El estado de registro de una empresa se puede encontrar en: http://www.nfa.futures.org/basicnet.

Los clientes pueden reportar actividades sospechosas o información, como posibles violaciones de las leyes de comercio de productos básicos, a la División de Cumplimiento de la CFTC a través de una línea directa gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) o presentar una sugerencia o queja en línea.

 

Pagina Original:

https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7820-18

 

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Categorías:Noticias

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